Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
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HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROJECT Beteiligungen AG
b)
Bamberg
Geschäftsanschrift:
Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg
c)
Das Halten und Steuern von
Gesellschaftsbeteiligungen sowie die
Übernahme deren innerer Verwaltung und
des Rechnungswesens; ferner die
Übernahme der Liquiditätssteuerung von
Zielfonds der PROJECT Investment Gruppe.
300.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dippold, Wolfgang, Stegaurach, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Cont, Ralf, Tettau, *XX.XX.1970
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.02.2016.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
PROJECT Beteiligungen GmbH mit dem Sitz in Bamberg
(Amtsgericht Bamberg HRB 5876).
a)
10.05.2016
Thal
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schürmann, Markus, Burscheid, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.11.2016
Sternadl
3
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dippold, Wolfgang, Stegaurach, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.11.2016
Sternadl
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Heinen, Ottmar, Kettenis / Belgien, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.02.2018
Sternadl
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
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HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Dippold, Wolfgang, Stegaurach, *XX.XX.1961
5
Prokura erloschen:
Cont, Ralf, Tettau, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blank, Christian, Hallerndorf, *XX.XX.1976
a)
05.04.2018
Günthner
6
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Schürmann, Markus, Burgebrach, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2019 hat die Änderung des
§ 8 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
12.09.2019
Dippold
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schlichting, Alexander, München, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Heinen, Ottmar, Ketteni / Belgien, *XX.XX.1967
a)
11.11.2020
Wirsing
8
a)
Die Hauptversammlung vom 10.02.2021 hat die Änderung des
§ 8 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
19.02.2021
Dippold
9
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
a)
25.03.2021
Sternadl
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
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HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schlichting, Alexander, München, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 11.11.2021 hat die Änderung des
§ 8 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
17.11.2021
Dippold
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Weniger, Michael, Nürnberg, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.02.2022
Sternadl
12
c)
1. Das Halten und Steuern von
Gesellschaftsbeteiligungen sowie die
Übernahme deren innerer Verwaltung und
des Rechnungswesens; ferner die
Übernahme der Liquidationssteuerung von
Zielfonds der PROJECT Investment Gruppe.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt,
Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften im In- und Ausland
zu errichten und zu erwerben. Ebenso ist
die Gesellschaft berechtigt zur Gewährung
von typischen und atypischen Beteiligungen
zwecks Kapitalbeschaffung.
Sie kann auch andere Unternehmen
gründen, erwerben und sich an ihnen
beteiligen sowie solche Unternehmen leiten
a)
Die Hauptversammlung vom 28.03.2022 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und des § 8 Ziffer 1.
Satz 1 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) der
Satzung beschlossen, § 7 Ziffer 2. f) (Besondere
Zuständigkeit, Zustimmungspflichtige Geschäfte) der Satzung
wurde ersatzlos gestrichen.
a)
05.04.2022
Lang
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder sich auf die Verwaltung der
Beteiligung beschränken.
§§ 293 ff. AktG bleiben unberührt.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2022 hat die Änderung der
§§ 8 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) und
13 (Ort und Einberufung/Ordentliche Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
24.08.2022
Dippold
14
b)
Bestellt:
Vorstand:
Niewerth, Henning, Nürnberg, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.01.2023
Sternadl
15
Prokura erloschen:
Blank, Christian, Hallerndorf, *XX.XX.1976
a)
31.05.2023
Lechner
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schürmann, Markus, Burgebrach, *XX.XX.1965
a)
14.08.2023
Sternadl
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Weniger, Michael, Nürnberg, *XX.XX.1985
a)
29.08.2023
Tannert
18
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Niewerth, Henning, Zirndorf, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.12.2023
Sternadl
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bamberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 8548
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abruf vom 03.04.2024