6

1

2

Satzung vom 02.12.2005.

7

2

2

Satzung Bl. 87 ff SB

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.303.000,00 EUR auf 2.373.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Bio-Gate Bioinnovative Materials GmbH mit dem Sitz in Nürnberg und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Ziffer 4.1 der Satzung beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.

7

2

2

Beschluss Bl. 117 ff. SB;

6

2

1

Die Bio-Gate Bioinnovative Materials GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 18584) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2005 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.12.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 15.12.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen.

7

2

2

Beschlüsse u. Verschmelzungsvertrag Bl. 117 ff. SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Änderung der §§ 1 Ziffer 1.1 (Firma, Sitz) und 24 Ziffer 24.4 (Beschlußfassung in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Satzung Bl. 123 ff. SB; Beschluss Bl. 117 ff. SB;

7

2

2

Hauptversammlungsbeschluss: Bl. 87 ff SB

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 02.12.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals II und die Ergänzung des § 4 (Grundkapital) der Satzung um eine Ziffer 4.7 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen.

7

2

2

Hauptversammlungsbeschluss: Bl. 87 ff SB

6

1

3

Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat beschlossen, das Grundkapital gegen Bareinlagen um bis zu 550.000,00 EUR zu erhöhen.

6

1

4

Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat die Änderung der §§ 4 (in Ziff. 4.7 - Genehmigtes Kapital II - sowie durch Anfügung von Ziff. 4.9 - bedingtes Kapital - ) und 26 (Feststellung des Jahresabschlusses und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Hauptversammlungsbeschluss: Bl. 134 ff SB

6

1

1

Die in der Hauptversammlung vom 24.02.2006 beschlossene "Um-bis-zu"-Kapitalerhöhung ist im Umfang von 467.000,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 2.840.000,00 EUR. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung wurde entsprechend geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals III und die Ergänzung des § 4 (Höhe und Einteilung der Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Hauptversammlungsbeschluss: Bl. 134 ff SB

6

1

1

In teilweiser Ausnutzung der in der Hauptversammlung vom 02.12.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2005/II) hat der Vorstand beschlossen, das Grundkapital um 100.000,00 EUR auf 2.940.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) entsprechend geändert.

7

2

2

Beschlüsse: Bl. 169 ff. SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 14.06.2006 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

6

1

1

In teilweiser Ausnutzung der in der Hauptversammlung vom 11.06.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) hat der Vorstand beschlossen das Grundkapital um 294.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung wurde in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.07.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 21.1 Satz 2, 21.2, 22.2 der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.078.000,00 auf 4.312.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.11.2010 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals (2010/I) vom 30.07.2010, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (2011/I), die Herabsetzung des Bedingten Kapitals (2006/I) vom 24.02.2006, die Schaffung eines Bedingten Kapitals (2011/I) und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 21.08.2012 hat die Änderung des § 4 Ziff. 4.9. und Ziff. 4.11. (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.10.2012 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 3.234.000,00 und die Änderung des § 4 Ziffer 4.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.10.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.156.000,00 EUR beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.10.2012 beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.156.000,00 EUR ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.072.000,00 EUR auf 2.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2013 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 (Grundkapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund des am 21.08.2012 beschlossenen Bedingten Kapitals (2012/I) wurden 1.419.729 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.07.2013 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 22.08.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Ziffer 4.6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 3.769.729,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.05.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2014/I und die Änderung des § 4.6 der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.05.2014 hat -die Schaffung eines Bedingten Kapitals VI und VII und die Einfügung der §§ 4.12 und 4.13 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in die Satzung, -die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals I, II und V und die Änderung der §§ 4.7, 4.8 und 4.11, -die Aufhebung des Bedingten Kapitals IV und den Wegfall von § 4.10 der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 376.972,00 EUR auf 4.146.701,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2014 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2014/I) geändert.

6

1

1

Auf Grund des am 22.08.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 156.972 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.12.2014 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. § 4 Ziffer 4.11 (Bedingtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Aufhebung und Schaffung von Bedingtem Kapital und die Aufhebung und Schaffung von Genehmigtem Kapital und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 430.367,00 EUR auf 4.734.040,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2015 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1 (Grundkapital) und 4.6 (Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 214.285,00 EUR auf 4.948.325,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2016 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1 (Grundkapital) und 4.6 (Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 09.06.2016 hat die teilweise Aufhebung, Aufhebung und Schaffung von Bedingten Kapital, und die Aufhebung und Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 494.832,00 EUR auf 5.443.157,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.08.2016 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und Ziffer 4.6 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital 2016/I) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 544.315,00 EUR auf 5.987.472,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.10.2017 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und § 4 Ziffer 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.06.2018 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.04.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 6.487.472,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.04.2019 ist die Satzung in §§ 4 Ziff. 4.1 und 4.6 geändert ( Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2018).

6

2

1

Die BioEpiderm GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 21298) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.05.2019 mit der Gesellschaft verschmolzen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 05.07.2019 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 238.110,00 EUR auf 6.725.582,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.05.2020 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2019/I) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund des am 23.05.2014, geändert durch Beschluss vom 09.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2014/II) wurden 137.780 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.01.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um 137.780,00 EUR und Änderung des § 4 Ziffer 4.1 und 4.13 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital VII) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der in der Satzung vom 03.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 686.336,00 auf 7.549.698,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.01.2021 und 26.01.2021 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2020/I) geändert.

6

1

1

Auf Grund des am 09.06.2016 mit Änderung vom 03.07.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/II) (§ 4 Ziffer 4.15 der Satzung/Bedingtes Kapital IX) wurden 89.718 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 01.06.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 09.07.2021 hat die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

6

2

5

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.07.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.774.849,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I; § 4.6 der Satzung).

6

2

1

Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014/II (Bedingtes Kapital VII) und des Bedingten Kapitals 2016/I (Bedingtes Kapital VIII) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat weiter die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/II (Bedingtes Kapital IX) und damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 26.406,00 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat weiter die teilweise Ausschöpfung des Bedingten Kapitals 2020 und damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 216.050,00 beschlossen. Der § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Ziffern 4.13 und 4.14 der Satzung wurden aufgehoben; Ziffern 4.15 und 4.16 der Satzung wurden geändert und neu gefasst. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 3.055.766,00 (Bedingtes Kapital 2022/I) beschlossen. In § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde die Ziffer 4.17 neu eingefügt. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 521.485,00 (Bedingtes Kapital 2022/II beschlossen. In § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde die Ziffer 4.18 neu eingefügt.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 763.940,00 EUR auf 8.403.356,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.11.2022 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1, 4.6 Satz 1 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: 4 Ziffer 4.6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunde), sowie 20 a (Virtuelle Hauptversammlung) 21 Abs. 5 (Recht und Teilnahme an der Hauptversammlung)

6

2

3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.06.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.201.678 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 840.335,00 EUR auf 9.243.691,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2023 ist die Satzung in § § 4 Ziffer 4.1 und Ziffer 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

2

2

Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2023 (§ 4, Ziffer 4.1 und 4.6 der Satzung Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.361.343,00 EUR.