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Satzung vom 26.01.1990 zuletzt geändert am 19.12.2000

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Tag der ersten Eintragung: 11.04.1990. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 92 So.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2001 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 DEM auf 510.000,00 DEM zur Durchführung der Verschmelzung mit der Uponor MSR GmbH mit dem Sitz in Ahlen (HRB 975) und die Änderung des § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat im Weg der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 07.08.2001 sowie Zustimmungsbeschlüssen der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen vom 07.08.2001 Teile des Vermögens (Gesellschaftsanteile an der UPONOR VerbundrohrGmbH mit Sitz in Zella-Mehlis) von der UNICOR Extrusionstechnik GmbH mit dem Sitz in Zella-Mehlis (Amtsgericht Meiningen HRB 356) übernommen.

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Beschluss Bl. 115 SB; Spaltungsvertrag Bl. 136 SB; Zustimmungsbeschlüsse Bl. 139,140 SB.

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Die Unicor Holding Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Haßfurt (Amtsgericht Bamberg HRB 3311) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2001 sowie Zustimmungsbeschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.08.2001 und der Hauptversammlung des übertragenden Unternehmens vom 30.08.2001 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 195 und 197 SB Verschmelzungsvertrag Bl. 191 .

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Die Uponor Verbundrohr GmbH mit dem Sitz in Zella-Mehlis (Amtsgericht Meiningen HRB 4166) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2001 sowie Zustimmungsbeschlüssen der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen vom 07.08.2001 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Eintragungsmitteilung Bl. 79; Verschmelzungsvertrag Bl. 165 SB; Zustimmungsbeschlüsse Bl. 169 und 170 SB..

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Die UPONOR MSR GmbH mit dem Sitz in Ahlen

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ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2001 sowie den Zustimmungsbeschlüssen der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen vom 07.08.2001 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Bl. 110 SB; Zustimmungsbeschlüsse Bl. 114 und 115 SB.

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Löschung / Berichtigung der unzutreffenden HRB Nr. in Nr.5 Spalte 6b. (Richtig: HRB 975)

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Die Gesellschaft hat am 14.12.2001 mit der Uponor (Deutschland) GmbH mit dem Sitz in Marl (Amtsgericht Marl HRB 2635) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 14.12.2001 zugestimmt.

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Vertrag Bl. 242 SB; Zustimmungsbeschluss Bl. 239 SB.

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Die M.Block GmbH mit dem Sitz in Schweinfurt (Amtsgericht Schweinfurt HRB 3722) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2002 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Bl. 251

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Beschluss Bl. 263 So.

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Beschluss Bl. 270 ff So.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2005 hat die Umstellung auf EUR und die Erhöhung des Stammkapitals um 41,14 EUR auf 260.800,00 EUR und die Erhöhung des Stammkapitals um weitere 239.200,00 EUR auf 500.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der WIRSBO Pex GmbH mit dem Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 7107) und die Änderung des § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und des § 10 Ziffer 8 der Satzung beschlossen.

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Beschlüsse Bl. 310 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 303 SB

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Die WIRSBO Pex GmbH mit dem Sitz in Maintal (Amtsgericht Hanau HRB 7107) und die PR Consulting & Marketing GmbH mit dem Sitz in Haßfurt (Amtsgericht Bamberg HRB 3386) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 08.03.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 287 und 310 SB Verschmelzungsverträge Bl. 281 und 303 SB.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2005 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Die UNICOR Extrusionstechnik GmbH mit dem Sitz in Zella-Mehlis (Amtsgericht Meiningen HRB 356) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschluß Bl. 344 SB Verschmelzungsvertrag Bl. 338 Neue Satzung Bl. 354 SB.

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2006 hat die Änderung des § 1 Abs. 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 372 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 374 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.02.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 600.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Polytherm Vertriebsgesellschaft haustechnischer Artikel mbH mit dem Sitz in Ochtrup (Amtsgericht Steinfurt HRB 2013) und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 399 SB

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Die Polytherm Vertriebsgesellschaft haustechnischer Artikel mbH mit dem Sitz in Ochtrup (Amtsgericht Steinfurt HRB 2013) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.02.2006 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 399 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 392 SB;

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Beschlüsse Bl. 433 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 426 SB;

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Die Uponor-Velta Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Norderstedt (Amtsgericht Kiel HRB 4463 NO) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.03.2006 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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von Amts wegen berichtigt

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2008 hat die Satzung neu gefasst.

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Der mit der Uponor Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Haßfurt (Amtsgericht Bamberg HRB 4580) als Rechtsnachfolgerin der Uponor (Deutschland) GmbH mit dem Sitz in Haßfurt, vormals Marl, abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 14.12.2001 wurde mit Nachtrag vom 04.11.2014 geändert und neu gefasst. Die Gesellschafterversammlungen vom 05.11.2014 und vom 07.11.2014 haben zugestimmt.

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Die Uponor Kamo GmbH mit dem Sitz in Celle (Amtsgericht Lüneburg HRB 201095) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.01.2024 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.