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Gesellschaftsvertrag vom 19.09.1950 zuletzt geändert am 05.02.2001

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Auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 21. Mai 1999 und der Gesellschafterbeschlüsse vom 15. Juni 1999 sind die Firmen Carl Pflüger & Co GmbH und GHP Direct -Mail-GmbH, beide mit dem Sitz in Bamberg, (übertragende Gesellschaften) nach den Vorschriften des UmG mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung zur Neugründung gem. § 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG einen Teil ihres Vermögens mit allen Rechten und Pflichten als Gesamtheit auf die GHP Card Systems AG gegen Gewährung von Anteilen an der Gesellschaft übertragen. Gegenstand der Ausgliederung ist der als wirtschaftliche Einheit abgrenzbare Geschäftsbereich Card Systems der Gesellschaft. Die Ausgliederung ist mit der am 07.12.2000 erfolgten Eintragung der GHP Card Systems AG mit dem Sitz in Bamberg wirksam geworden.

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Tag der ersten Eintragung: 02.06.1951. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 237 So.

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Die Gesellschaft hat im Weg der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 08.05.2001 sowie Zustimmungsbeschluß ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.05.2001 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich "Direct Mail") an die GHP Direct Mail GmbH mit dem Sitz in Bamberg (Amtsgericht Bamberg HRB 4452) zur Neugründung übertragen.

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Beschluss Bl. 329 SB; Ausgliederungsplan Bl. 248 SB.

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Die Ci4.net Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Heilbronn (Amtsgericht Heilbronn HRB 7224) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2002 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 351 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 334

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2002 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.000.000 EUR auf 4.000.000 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 380 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2004 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital/Stammeinlagen sowie Geschäftsführung und Vertretung.

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Beschluss Bl. 472 SB; neue Satzung Bl. 460 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2006 hat die Satzung neu gefasst.

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Beschluss Bl. 575 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 593 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2007 hat die Satzung neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2008 hat die Satzung neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2008 hat die Änderung des § 1 Abs. 1.1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Die GHP Card Systems GmbH mit dem Sitz in Bamberg (Amtsgericht Bamberg HRB 5571) und die Innovative Personalmanagement GmbH mit dem Sitz in Bamberg (Amtsgericht Bamberg HRB 4090) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.12.2008 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Cards United GmbH mit dem Sitz in Paderborn (Amtsgericht Paderborn HRB 4016) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.05.2009 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die GHP Direct Mail GmbH mit dem Sitz in Bamberg (Amtsgericht Bamberg HRB 4452) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.06.2009 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Swiss Post Solutions GmbH mit dem Sitz in Dettingen unter Teck (Amtsgericht Stuttgart HRB 231730) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die GHP Immobilien Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Bamberg (Amtsgericht Bamberg HRB 4472) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.12.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Swiss Post Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 182955) und die Swiss Post Solutions GmbH mit dem Sitz in Waltershausen (Amtsgericht Jena HRB 103916) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 20.08.2012 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Client Vela GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 139074) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2013 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.01.2018 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Die Swiss Post Solutions Holding GmbH mit dem Sitz in Bamberg (Amtsgericht Bamberg HRB 5858) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.12.2020 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2022 hat die Änderung des § 1 Abs. 1.1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Die Mail Professionals GmbH mit dem Sitz in Liederbach am Taunus (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 46303) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2024 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.