Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
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HRB 3398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rettenmeier Holding AG
b)
Wilburgstetten
c)
Der Betrieb, der Erwerb und die Verwaltung
von Beteiligungen an Unternehmen aller Art,
insbesondere in der Holzwirtschaft, sowie
der Erwerb und die Verwaltung von
Grundbesitz.
Die Gesellschaft ist berechtigt,
Managementaufgaben für andere
Unternehmen zu übernehmen.
8.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Rettenmeier, Josef, Wört, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Rettenmeier, Helmut, Dinkelsbühl, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Funk, Michael, Ellwangen - Röhlingen,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Einzelprokura
Braig, Ulrich, Ellwangen, *XX.XX.1964
Lindenmeier, Ilse, Wört, *XX.XX.1957
Regner, Klaus, Dentlein a. Forst, *XX.XX.1965
Scherrle, Alfons, Fichtenau-Matzenbach,
*XX.XX.1953
Stimpfle, Franz, Maihingen, *XX.XX.1955
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.08.2001
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die
"Rettenmeier Holding GmbH & Co. KG Holzindustrie" mit dem
Sitz in Wilburgstetten (HRA 2529) gemäß §§ 190 ff, 214 ff
UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
a)
09.10.2002
Trenner
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.10.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 16 So.
2
Einzelprokura:
Drews, Frank, Dinkelsbühl, *XX.XX.1963
Schaller, Marcus, Ellwangen, *XX.XX.1970
Lindenmeier, Gebhard, Wört, *XX.XX.1951
Vester, Peter, Wört, *XX.XX.1957
a)
26.11.2002
Hertlein
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Funk, Michael, Ellwangen - Röhlingen,
*XX.XX.1957
a)
28.05.2003
Hertlein
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 3398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt,
nun:
Vorstand:
Dr. Rettenmeier, Josef, Wört, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt,
nun:
Vorstand:
Rettenmeier, Helmut, Dinkelsbühl, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die R + S Holzprodukte GmbH mit dem Sitz in Wilburgstetten
(Amtsgericht Ansbach HRB 2462) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 25.11.2003 sowie des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft und der Hauptversammlung der
übernehmenden Gesellschaft jeweils vom selben Tag durch
Aufnahme gemäß §§ 2 ff, 46 ff, 60 ff UmwG mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
04.12.2003
Dr. Held
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 74 ff SB;
5
Prokura erloschen:
Braig, Ulrich, Ellwangen, *XX.XX.1964
a)
12.05.2004
Hertlein
6
Einzelprokura:
Dr. Merforth, Carsten, Dinkelsbühl, *XX.XX.1967
a)
16.09.2004
Hertlein
7
Einzelprokura:
Breithaupt, Dieter, Dinkelsbühl, *XX.XX.1962
a)
10.10.2006
Bößenecker
8
Personendaten auf Antrag berichtigt:
Einzelprokura:
Breithaupt, Dietmar, Dinkelsbühl, *XX.XX.1962
a)
17.10.2006
Bößenecker
9
15.000.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Breithaupt, Dietmar, Dinkelsbühl, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Breithaupt, Dietmar, Dinkelsbühl, *XX.XX.1962
Einzelprokura:
Stimpfle, Thomas, Maihingen, *XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlung vom 01.08.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.500.000,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
21.08.2007
Westhauser
b)
Beschluss Bl. 126,127
SB;
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 3398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neue Satzung Bl. 139 ff.
SB;
10
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 1, 91634 Wilburgstetten
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rettenmeier, Helmut, Dinkelsbühl, *XX.XX.1953
a)
25.09.2009
Nagl
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Drews, Frank, Dinkelsbühl, *XX.XX.1963
Lindenmeier, Gebhard, Wört, *XX.XX.1951
Lindenmeier, Ilse, Wört, *XX.XX.1957
Dr. Merforth, Carsten, Dinkelsbühl, *XX.XX.1967
Regner, Klaus, Dentlein a. Forst, *XX.XX.1965
Scherrle, Alfons, Fichtenau-Matzenbach,
*XX.XX.1953
Stimpfle, Franz, Maihingen, *XX.XX.1955
Vester, Peter, Wört, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Schaller, Marcus, Ellwangen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Stimpfle, Thomas, Maihingen, *XX.XX.1961
a)
24.09.2010
Bößenecker
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Volk, Matthias Richard Florian, Berlin,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Dr. Merforth, Carsten, Dinkelsbühl, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lang, Stephan, Augsburg, *XX.XX.1980
a)
26.04.2011
Bößenecker
13
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Rettenmeier, Josef, Wört, *XX.XX.1948
a)
14.07.2011
Bößenecker
14
Prokura erloschen:
Drews, Frank, Dinkelsbühl, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Lindenmeier, Gebhard, Wört, *XX.XX.1951
a)
08.03.2012
Bühringer
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 3398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Lang, Stefan, München, *XX.XX.1980
Ausgeschieden:
Vorstand:
Volk, Matthias Richard Florian, Berlin,
*XX.XX.1952
Bestellt:
Vorstand:
Weimar, Michael, Breuberg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Lang, Stephan, Augsburg, *XX.XX.1980
a)
26.04.2012
Bühringer
16
b)
Personendaten berichtigt:
Vorstand:
Dr. Lang, Stephan, München, *XX.XX.1980
a)
06.06.2012
Nagl
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Breithaupt, Dietmar, Dinkelsbühl, *XX.XX.1962
a)
20.09.2012
Nagl
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Weimar, Michael, Breuberg, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Dietz, Frank, München, *XX.XX.1959
a)
04.02.2013
Nagl
19
b)
Die Rettenmeier International GmbH mit dem Sitz in
Wilburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 2820) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.09.2013 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
25.10.2013
Porzner
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Rettenmeier, Josef, Wört, *XX.XX.1948
a)
13.12.2013
Sandner
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 3398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Egner, Jochen, Wittelshofen, *XX.XX.1985
a)
08.01.2014
Sandner
22
b)
Der Verschmelzungsvertrag vom 19.12.2013 mit der Vierow
GmbH mit dem Sitz in Wilburgstetten (Amtsgericht Ansbach
HRB 5532) als übertragender Gesellschaft wurde beim
Amtsgericht Ansbach -Registergericht- eingereicht
a)
08.01.2014
Porzner
23
b)
Der Verschmelzungsvertrag vom 19.12.2013 mit der
Rettenmeier Stahl- und Anlagenbau GmbH mit dem Sitz in
Mönchsroth (Amtsgericht Ansbach HRB 4366) und der
Natural Fibre Tech GmbH mit dem Sitz in Wilburgstetten
(Amtsgericht Ansbach HRB 4440) als übertragende
Gesellschaften wurde beim Amtsgericht Ansbach -
Registergericht- eingereicht.
a)
08.01.2014
Porzner
24
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2013 hat die Änderung der
§§ 5 Abs.3 (Einteilung Grundkapital) und 23 Abs.2
(Stimmrecht, Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
a)
15.01.2014
Porzner
25
b)
Die Rettenmeier Stahl- und Anlagenbau GmbH mit dem Sitz in
Mönchsroth (Amtsgericht Ansbach HRB 4366) und die Natural
Fibre Tech GmbH mit dem Sitz in Willburgstetten (Amtsgericht
Ansbach HRB 4440) sind auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2013 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
04.03.2014
Pottiez
26
b)
Die Rettenmeier Vierow GmbH mit dem Sitz in Willburgstetten
(Amtsgericht Ansbach HRB 5532) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2013 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
10.03.2014
Pottiez
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
a)
17.03.2014
Sandner
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 3398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lutz, Uwe, Gaildorf, *XX.XX.1968
28
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Egner, Jochen, Wittelshofen, *XX.XX.1985
Lutz, Uwe, Gaildorf, *XX.XX.1968
Lindenmeier, Ilse, Wört, *XX.XX.1957
Regner, Klaus, Dentlein a. Forst, *XX.XX.1965
Scherrle, Alfons, Fichtenau-Matzenbach,
*XX.XX.1953
Stimpfle, Franz, Maihingen, *XX.XX.1955
Vester, Peter, Wört, *XX.XX.1957
a)
30.05.2014
Sandner
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Miosga, Elisabeth, Langfurth, *XX.XX.1961
a)
30.05.2014
Sandner
30
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Lang, Stephan, München, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.01.2015
Fichtner
31
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dietz, Frank, München, *XX.XX.1959
a)
28.01.2015
Sandner
32
Prokura erloschen:
Stimpfle, Franz, Maihingen, *XX.XX.1955
a)
27.02.2015
Sandner
33
Prokura erloschen:
Regner, Klaus, Dentlein a. Forst, *XX.XX.1965
a)
17.06.2015
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ansbach
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 3398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sandner
34
b)
Die Rettenmeier Gaildorf-Unterrot GmbH mit dem Sitz in
Gaildorf (Amtsgericht Stuttgart HRB 570665) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2015 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
18.06.2015
Hauck
35
b)
Die Delta Biomasse Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in 73463
Westhausen (Amtsgericht Ulm HRB 510634, übertragender
Rechtsträger) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages
vom 19.02.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem
Rechtsträger verschmolzen auf die Rettenmeier Holding AG
mit dem Sitz in Wilburgstetten, Amtsgericht Ansbach HRB
3398, im Wege der Aufnahme durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
03.06.2016
Hauck
36
Prokura erloschen:
Scherrle, Alfons, Fichtenau-Matzenbach,
*XX.XX.1953
a)
17.05.2019
Pohl
37
Prokura erloschen:
Vester, Peter, Wört, *XX.XX.1957
a)
12.09.2022
Hierzegger
38
Prokura erloschen:
Lindenmeier, Ilse, Wört, *XX.XX.1957
a)
13.02.2023
Hierzegger
39
Prokuren geändert, nun:
Einzelprokura:
Miosga, Elisabeth, Langfurth, *XX.XX.1961
Egner, Jochen, Wittelshofen, *XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Abt, Anna, Feuchtwangen, *XX.XX.1974
Mack, Claudia Maria, Stödtlen, *XX.XX.1964
a)
01.08.2023
Hierzegger
Abruf vom 25.03.2024