Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 748658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BOS Balance of Storage Systems AG
b)
Sitz verlegt; nun:
Ulm
Neue
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 12, 89081 Ulm
c)
Die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von technischen Gegenständen
und Anlagen, insbesondere für regenerative
Energieanlagen. Kernprodukte sind Geräte,
die in diesen Anlagen angewendet werden
sowie Speichersysteme und deren
Regelung. Ziel des Unternehmens ist es,
umweltfreundliehe, regenerative
Energieanlagen zu verbreiten und deren
Verbreitung zu unterstützen.
157.362,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam.
b)
Geschäftsführer:
Seckinger, Benjamin, Geislingen an der Steige,
*XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Weber, Fabian, Dornstadt, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.07.2014 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 12.08.2024.
Die Hauptversammlung vom 28.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.
Der Sitz ist von Neu-Ulm (Amtsgericht Memmingen HRB
17930) nach Ulm verlegt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.09.2020 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.10.2025
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 22.390,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.03.2022 um bis zu 78.681,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte
Kapital dient der Durchführung von bis zum 30.03.2027
begebenen Wandelschuldverschreibungen.
Mit der "Sparkassenkapital Ulm GmbH", Ulm (Amtsgericht
Ulm HRB 5327)
wurde am 22.08.2022 ein Teilgewinnabführungsvertrag
(Beteiligung 1.000.000,00) abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung am 09.09.2022 zugestimmt hat.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.07.2023 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17.08.2028
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 41.273,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen
(Genehmigtes Kapital 2023/II).
a)
26.09.2024
Tenic
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 748658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Seckinger, Benjamin, Geislingen an der Steige,
*XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Weber, Fabian, Dornstadt, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.09.2024
Tenic
b)
Berichtigung zur
Eintragung mit der
laufenden Nummer 1.
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ernst, Bastian, Aalen, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.12.2024
Hößler
4
Grundkapital
nun:
170.344,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bächler, Manfred, Senden, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Der Vostand hat am 25.06.2025 die Änderung der Satzung in
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
beschlossen.
Aufgrund der am 09.09.2020 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
ist das Grundkapital um 12.982,00 EUR auf 170.344,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
a)
29.07.2025
Hößler
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
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HRB 748658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 09.09.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 22.390,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 9.408,00 EUR.
5
Einzelprokura:
Vuk, Ivica, Hüttlingen, *XX.XX.1970
a)
18.09.2025
Schlumberger
6
Grundkapital
nun:
208.897,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 23.07.2025 die Änderung der Satzung in
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
beschlossen.
Aufgrund der am 09.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I)
und am 28.07.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/II) erteilten
Ermächtigung ist das Grundkapital um 9.408,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2020/I) und um 29.145,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2023/II), mithin um insgesamt
38.553,00 EUR auf 208.897,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.09.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 22.390,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist vollständig ausgeschöpft.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.07.2023, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 41.273,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2023/II) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 12.128,00 EUR.
a)
10.10.2025
Hößler
7
a)
Die Hauptversammlung vom 06.11.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
b)
a)
11.11.2025
Hößler
Abruf vom 09.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 748658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.11.2025 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.11.2030
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 58.044,00 EUR EUR gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2025/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.11.2025 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.11.2030
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 19.276,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2025/II)
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weber, Fabian, Dornstadt, *XX.XX.1988
a)
04.12.2025
Hößler
Abruf vom 09.01.2026