Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 641626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kässbohrer Geländefahrzeug
Aktiengesellschaft
b)
Laupheim
c)
Entwicklung und Produktion im Bereich
Fahrzeugtechnik, insbesondere die
Herstellung und der Vertrieb von
Fahrzeugen und Zusatzgeräten für
Umweltpflege, Natur und Freizeit unter dem
Warenzeichen "Kässbohrer" und anderen
Warenzeichen.
13.025.792,00
EUR
a)
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Vorstand:
Glessing, Rolf, Ditzingen, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Rottmair, Jens, Siefersheim, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beer, Franz, Elchingen
Müller, Hans-Peter, Dornstadt
Wirsching, Peter, Ulm, *XX.XX.1962
Schöllhorn, Alexander, Ulm, *XX.XX.1966
Kanzler, Helmut, Vöhringen, *XX.XX.1949
Knab, Karl, Dornstadt/Bollingen, *XX.XX.1946
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.07.1998 zuletzt geändert am 07.02.2006
b)
Aufgrund der am 21.08.1998, 14.09.1998 und 11.08.2000
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind
Bezugsaktien im Umfang von 2400 auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem Anteil am Grundkapital i.H.v. 2,60 EUR
je Aktie ausgegeben worden.
Aufgrund der am 21.08.1998, 14.09.1998 und 11.08.2000
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis
zu 988.000,00 EUR (Bedingtes Kapital II) sind Bezugsaktien
im Umfang von 7.520 auf den Inhaber lautende Stückaktien
mit einem Anteil am Grundkapital in Höhe von 2,60 EUR je
Aktie ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt
13.025.792,00 EUR.
Das Grundkapital ist um 24.960,00 EUR durch Ausgabe von
9.600 Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Umtauschrechten
an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die gemäß
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.08.1998
und 14.09.1998 ausgeben werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber der ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen
von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen. Die neuen
Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in
dem sie durch Ausübung von Umtauschrechten entstehen, am
Gewinn teil.
a)
14.08.2006
Machold
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
08.08.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 09.08.1998
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Glessing, Rolf, Ditzingen, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Schöllhorn, Alexander, Ulm, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Schöllhorn, Alexander, Ulm, *XX.XX.1966
a)
24.08.2006
Traub
3
13.050.752,00
EUR
a)
Aufgrund der am 21.08.1998, 14.09.1998 und 11.08.2000
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals
a)
13.11.2006
Hauf
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 641626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital II)
wurden im Geschäftsjahr 2005/2006
Bezugsaktien im Umfang von 9.600 auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von
jeweils 2,60 EUR, zusammen 24.960,00 EUR, ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 13.050.752,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 13.07.2006 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Das am 21.08.1998, 14.09.1998 und 11.08.2000
beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital II) besteht nach vollständiger
Ausschöpfung nicht mehr.
4
c)
Gegenstand geändert; nun:
Entwicklung und Produktion im Bereich
Fahrzeugtechnik, insbesondere die
Herstellung und der Vertrieb von
Fahrzeugen und Zusatzgeräten für
Umweltpflege, Natur und Freizeit unter dem
Warenzeichen "Kässbohrer" und anderen
Warenzeichen. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner die
Vermögensverwaltung.
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.02.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 7
(Zusammensetzung des Vorstandes), § 8 (Geschäftsführung
und Vertretung) und § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung, Vergütung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
b)
Mit der
"Modular GmbH", Ulm (Amtsgericht Ulm HRB 720033)
wurde am 03.01.2007 mit Ergänzungsvereinbarung vom
15.02.2007
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 16.02.2007 zugestimmt hat.
a)
12.03.2007
Hauf
5
Prokura erloschen:
Kanzler, Helmut, Vöhringen, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kuhn, Michael, Achstetten, *XX.XX.1967
a)
17.12.2007
Hauf
6
a)
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 641626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mayer, Raimund, Ulm, *XX.XX.1962
10.10.2008
Kopf
7
b)
Geschäftsanschrift:
Kässbohrerstraße 11, 88471 Laupheim
Prokura erloschen:
Knab, Karl, Dornstadt/Bollingen, *XX.XX.1946
a)
15.01.2010
Kindermann
8
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 11 (Ort und Einberufung) und 12 (Teilnahme-
und Stimmrecht) beschlossen.
a)
12.04.2010
Traub
9
Prokura erloschen:
Wirsching, Peter, Ulm, *XX.XX.1962
a)
01.10.2010
Wesa
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hofstadt, Peter, Ingoldingen, *XX.XX.1956
a)
17.01.2011
Herter
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spindler, Stefan, Neu-Ulm, *XX.XX.1963
a)
21.10.2011
Herter
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mörz, Wolfgang, Altenstadt, *XX.XX.1963
a)
16.02.2012
Herter
13
Prokura erloschen:
Müller, Hans-Peter, Dornstadt, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Beer, Franz, Elchingen, *XX.XX.1952
a)
25.05.2012
Herter
14
a)
Die Hauptversammlung vom 23.04.2013 hat die Änderung der
a)
03.05.2013
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 641626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 13 (Vorsitz der Hauptversammlung)
beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 23.04.2013 die Änderung der Satzung
in den §§ 4 (Bekanntmachungen) und 11 (Ort und
Einberufung) beschlossen.
Wesa
15
Prokura erloschen:
Mörz, Wolfgang, Altenstadt, *XX.XX.1963
a)
18.06.2014
Schlumberger
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Thierer, Uwe, Ballendorf, *XX.XX.1970
a)
02.07.2014
Schlumberger
17
b)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 24.09.2015 hat
die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den
Hauptaktionär gegen Barabfindung beschlossen.
a)
02.10.2015
Schlumberger
18
c)
Gegenstand geändert; nun:
Gegenstand des Unternehmens sind
Entwicklung und Produktion im Bereich
Fahrzeugtechnik, insbesondere die
Herstellung und der Vertrieb von
Fahrzeugen und Zusatzgeräten für
Umweltpflege, Natur und Freizeit unter dem
Warenzeichen "Kässbohrer" und anderen
Warenzeichen, die Verwaltung eigenen
Vermögens sowie Dienst- und
Beratungsdienstleistungen im Bereich der
lnformationstechnologie und im Vertrieb
und Einsatz eigener Produkte (soweit
hierfür keine behördlichen Genehmigungen
erforderlich sind).
a)
Die Hauptversammlung vom 19.01.2016 hat die Änderung der
Satzung beschlossen in: § 2 Ziffer 2.1 (Gegenstand des
Unternehmens), § 6 Ziffer 6.1 (Aktien), § 9 Ziffer 9.3, 9.4 und
9.5 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung,
Vergütung), § 11 (Ort und Einberufung), § 12 (Vorsitz in der
Hauptversammlung), § 13 (Beschlussfassung) und § 14
(Sonstiges); der bisherige § 12 (Teilnahme und Stimmrecht)
ist entfallen; die nachfolgende Nummerierung wurde deshalb
entsprechend angepasst.
a)
01.02.2016
Schlumberger
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 641626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Prokura erloschen:
Hofstadt, Peter, Ingoldingen, *XX.XX.1956
a)
28.11.2017
Schlumberger
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Seethaler, Werner, Elchingen, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Spindler, Stefan, Neu-Ulm, *XX.XX.1963
a)
09.05.2018
Schlumberger
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schiml, Günter, Ulm, *XX.XX.1966
a)
20.06.2018
Schlumberger
22
a)
Die Hauptversammlung vom 06.11.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Ziffer 1 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder), §
9 Ziffer 2 (Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 9 Ziffer 3
(Amtsniederlegung), § 9 Ziffer 4 (Vergütung des
Aufsichtsrates), § 11.3 (Ort der Aufsichtsratsitzung) und § 14.2
(-beide Texte- Erklärungen zum Entstehen der Gesellschaft
und Gründungskosten der Gesellschaft) beschlossen.
a)
09.11.2018
Schlumberger
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dieing, Karl, Burgrieden, *XX.XX.1965
a)
22.02.2019
Schlumberger
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schöllhorn, Alexander, Ulm, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
a)
01.10.2020
Schlumberger
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 641626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kaiser, Stefan, Reutlingen, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
25
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Kaiser, Steffen, Reutlingen, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
06.10.2020
Maier
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dehm, Alexander, Elchingen, *XX.XX.1978
Sinnl, Benjamin, Burgrieden, *XX.XX.1984
a)
01.10.2021
Schlumberger
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Daten geändert bei
Dehm, Alexander, Elchingen, *XX.XX.1978
a)
11.10.2021
Schlumberger
28
Prokura erloschen:
Seethaler, Werner, Elchingen, *XX.XX.1959
a)
12.07.2022
Erbstößer
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Glessing, Rolf, Illerkirchberg, *XX.XX.1962
a)
12.08.2022
Schlumberger
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
12.10.2022
Bullmann
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 641626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rottmair, Jens, Siefersheim, *XX.XX.1967
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kaiser, Steffen, Reutlingen, *XX.XX.1977
a)
10.01.2023
Reinhardt
32
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Oberwinkler, Christian, Leoben / Österreich,
*XX.XX.1975
a)
20.03.2023
Suslov
33
b)
Bestellt als
Vorstand:
Peer, Christof, Oberperfuss / Österreich,
*XX.XX.1978
a)
18.04.2023
Reinhardt
34
a)
Die Hauptversammlung vom 18.01.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Innere Ordnung des Aufsichtsrats) und § 11
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
29.01.2024
Reinhardt
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Traub, Christoph, Munderkingen, *XX.XX.1971
Stadler, Daniel, Neu-Ulm, *XX.XX.1978
a)
12.02.2024
Reinhardt
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Glessing, Rolf, Illerkirchberg, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Stähle, Heiko, Albershausen, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
16.04.2024
Schlumberger
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 641626
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
Prokura erloschen:
Sinnl, Benjamin, Burgrieden, *XX.XX.1984
a)
14.10.2024
Reinhardt
38
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der ehemaligen
"Modular GmbH", Ulm (Amtsgericht Ulm HRB 720033),
nunmehr Rechtsnachfolgerin:
"LuMe Vermögensverwaltung GmbH", Ulm (Amtsgericht Ulm
HRB 4981)
am 03.01.2007 mit Nachtrag vom 15.02.2007 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung zum 30.09.2024
beendet.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
21.10.2024
Reinhardt
39
Prokura erloschen:
Thierer, Uwe, Ballendorf, *XX.XX.1970
a)
27.10.2025
Reinhardt
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Peer, Christof, Oberperfuss / Österreich,
*XX.XX.1978
a)
24.11.2025
Reinhardt
Abruf vom 08.01.2026