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|
Blatt
_;
|
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
um
(mit
Fortsetzung
Blatt
HRB
4105
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
der
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
°
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM/EUR
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
1
a.
real
partner
Consulting
AG
|Srundkapital
|
Vorstand
Aktiengesellschaft
a.
04.07.2000
EUR
Nikolaus
Kalten-
infolge
Umwandlung
im
Wege
des
Formwechsels
der
Gesellschaft
mit
b.
Ulm
c.
IT-Beratung
sowie
der
Ver-
kauf,
die
Implementierung,
die
Entwicklung
und
die
Betreuung
von
Hard-
und
Softwareprodukten
im
ge-
samten
Datenverarbei-
tungsumfeld
im
In-
und
Ausland
sowie
ähnliche
Ge-
schäfte
3
a.
rubinion
AG
RS
111
HAB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
60.000,00
fhacher
Neu-Ulm
Jürgen
Springer
*23.08.1963,
Ulm
beschränkter
Haftung
unter
der
Firma
MVB
Medizinverbund
GmbH
mit
Sitz
in
Ulm
(eingetragen
AG
Ulm
HRB
3681)
gemäß
88
190
ff
UmwG.
Satzung
vom
11.05.2000.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich
oder
durch
ein
Vorstandsmit-
glied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Nikolaus
Kaltenbacher
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
_
Er
ist
einzelvertretungsberechtigt
und
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
Nikolaus
Kaltenbacher
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Jürgen
Springer
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Die
Hauptversammlung
vom
03.07.2001
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
8
1
Abs.
1
(Firma)
beschlossen.
Die
Firma
ist
geändert.
Die
Hauptversammlung
vom
26.11.2002
hat
die
Erhöhung
des
Grundka-
pitals
um
EUR
22.500,00
auf
EUR
82.500,00
und
die
entsprechende
An-
derung
der
Satzung
in
8
3
(Grundkapital
und
Aktien)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
26.11.2002
ist
die
Satzung
in
$
3
(Grundkapital
und
Aktien)
durch
Anfügung
neuer
Absätze
3-6
(ge-
nehmigtes
Kapital)
ergänzt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Auisichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
31.07.2007
durch
Ausgabe
ale
b.
Satzung
Bl.
13
Sb
a.
09.08.2000
(Vor.
a.
02.08.2001
b.
Satzung
Sba.
33
a.
09.12.2002
Kause_
b.
Satzung
Sbd.
40
Fortsetzung
Rückseite
{
N
|
|
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Handelsregister
-—
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
Blatt
_4
Rs
(mit
Fortsetzung
Biatt
)
HH
12:
41
Ö
5
a)
Tag
der
Eintragung
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
9
N
R
UI
nm
vım
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Persönlich
haftende
oder
der
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Eintragung
|.)
Gegenstand
des
Unterneh
Stammkapital
Geschäftsfüh
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
chäftsführer
Abwickler
1
2
|
3
4
5
5°
EUR
87.500,00
Ss
ol.
neuer
stimmrechtsloser
Vorzugsaktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals
insgesamt
jedoch
um
höchstens
EUR
17.500,00
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
entscheidet
über
den
Ausschluss
des
Bezugs-
rechtes
sowie
weitere
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
und
ihrer
Durch-
führung
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats.
Die
neuen
Aktien
sollen
der
Mitarbeiterbeteiligung
dienen.
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
der
Kapitalerhöhung
aus
genehmig-
tem
Kapital
zu
ändern.
Aufgrund
der
durch
Beschluss
der
Hauptversammiung
vom
26.11.2002
erteilten
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
EUR
5.000,00
auf
EUR
87.500,00
durchgeführt.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
15.04.2005
ist
$
3
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals;
Aktienurkunden)
der
Satzung
ge-
ändert.
Das
am
26.11.2002
genehmigte
Kapital
beträgt
jetzt
noch
EUR
12.500,00.
a.
12.12.2005
b.
Satzung
Sbd.
75
RS
wg
“
N
“
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
aufdem
_
.
tenBlatt