Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 753709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GFT Technologies SE
b)
Stuttgart
Geschäftsanschrift:
Schelmenwasenstraße 34, 70567 Stuttgart
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beratung und Erbringung von Leistungen
im Bereich des Ingenieurwesens und der
Informationstechnologie, die Entwicklung,
die Herstellung und der Vertrieb von
Software, sowie Beratungs- und
Implementierungsleistungen, Training und
Ausbildung und alle damit in
Zusammenhang stehenden Leistungen.
Weiter ist Gegenstand des Unternehmens
die Beratung und Erbringung von
Leistungen im Bereich der
Innovationsförderung und -entwicklung
einschließlich damit in Zusammenhang
stehender digitaler Dienste und
Geschäftsmodelle und der Organisation
und Durchführung von Veranstaltungen.
26.325.946,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende
Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam
oder ein geschäftsführender Direktor mit einem
Prokuristen.
b)
Bestellt als
Vorsitzender der geschäftsführenden
Direktoren(CEO):
Dietz, Ulrich, Stuttgart, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Lulay, Marika, geb. Gauch, Heppenheim
(Bergstraße), *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Ruetz, Jochen, Stuttgart, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Dr. Ehret, Oliver, Baden-Baden, *XX.XX.1966
Gawaz, Daniel, Herrenberg, *XX.XX.1971
Gmeiner, Manfred, Ehrenkirchen, *XX.XX.1957
Laurick, Bettina, Darmstadt, *XX.XX.1964
Martin, Thomas, Wiesbaden, *XX.XX.1965
Dr. Dusold, Stephan Johannes, Reutlingen,
*XX.XX.1970
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 23.06.2015.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch identitätswahrende
formwechselnde Umwandlung
der Aktiengesellschaft
"GFT Technologies Aktiengesellschaft", Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart HRB 727178)
gemäß Artikel 2 Abs.4 i.V.m. Artikel 37 SE-VO.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.05.2011 ermächtigt,
bis zum 30.05.2016
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 10.000.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2012 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
10.000.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2012)
a)
18.08.2015
Letsch
2
Prokura erloschen:
Laurick, Bettina, Darmstadt, *XX.XX.1964
a)
28.10.2015
Merkle
3
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 6 beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Verwaltungsrats durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.05.2011, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 10.000.000,00 EUR EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I )
a)
28.06.2016
Merkle
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 753709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.06.2016 ermächtigt,
bis zum 13.06.2021
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 10.000.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital)
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Kern, Karl-Heinz, Erzhausen, *XX.XX.1965
a)
25.10.2016
Merkle
5
b)
Bestellt als
Vorsitzende der geschäftsführenden
Direktoren(CEO):
Lulay, Marika, geb. Gauch, Heppenheim
(Bergstraße), *XX.XX.1962
Ausgeschieden als
Vorsitzender der geschäftsführenden
Direktoren(CEO):
Dietz, Ulrich, Stuttgart, *XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 7 beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2017 hat
das am 22.05.2012 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2012) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 31.05.2017 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
10.000.000,00 EUR beschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
(Bedingtes Kapital 2017)
a)
16.06.2017
Merkle
6
Prokura erloschen:
Dr. Ehret, Oliver, Baden-Baden, *XX.XX.1966
a)
18.10.2017
Merkle
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Meyer, Ulrich, Bad Nauheim, *XX.XX.1971
Nüßeler, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1972
Prokura geändert bei
a)
21.06.2018
Reusch
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 753709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gawaz, Daniel, Herrenberg, *XX.XX.1971
Prokura geändert bei
Gmeiner, Manfred, Ehrenkirchen, *XX.XX.1957
Prokura geändert bei
Martin, Thomas, Wiesbaden, *XX.XX.1965
Prokura geändert bei
Dr. Dusold, Stephan Johannes, Reutlingen,
*XX.XX.1970
Prokura geändert bei
Kern, Karl-Heinz, Erzhausen, *XX.XX.1965
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Rauer, Jens-Thorsten, München, *XX.XX.1969
a)
16.06.2020
Abele
9
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 21 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 22 (Verlauf der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
11.08.2020
Reusch
10
Prokura erloschen:
Kern, Karl-Heinz, Erzhausen, *XX.XX.1965
a)
12.01.2021
Abele
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Fischer, Volker, Buchloe, *XX.XX.1972
a)
03.02.2021
Abele
12
Prokura erloschen:
Dr. Meyer, Ulrich, Bad Nauheim, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Müller, Markus, Stuttgart, *XX.XX.1967
Tessmann-Storch, Silke, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1978
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 6 und § 21 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 2 beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Verwaltungsrats durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.06.2016, das Grundkapital der
a)
28.06.2021
Kunze
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 753709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft um bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2016/I)
ist aufgehoben.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.06.2021 ermächtigt,
bis zum 09.06.2026
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 10.000.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
13
Prokura erloschen:
Gawaz, Daniel, Herrenberg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Gmeiner, Manfred, Ehrenkirchen, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Görner, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.1963
a)
10.08.2021
Langenstein
14
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
15.04.2021
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"GFT Smart Technology Solutions GmbH", Karlsruhe
(Amtsgericht Mannheim HRB 723432)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
31.08.2021
Langenstein
15
Prokura erloschen:
Tessmann-Storch, Silke, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem
weiteren Gesamtprokuristen:
a)
07.06.2022
Wenzel
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 753709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beck, Sascha, Ludwigsburg, *XX.XX.1985
Kaufmann, Elmar, Eschborn, *XX.XX.1969
16
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat
das am 31.05.2017 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2017) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
10.000.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2022)
a)
12.07.2022
Reusch
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Srajek, Katja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963
a)
06.07.2023
Neber
18
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
22 (Verlauf der Haupt-
Versammlung) beschlossen.
a)
07.09.2023
Kaufmann
19
Prokura erloschen:
Srajek, Katja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963
a)
30.11.2023
Kaufmann
20
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 21 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung), § 16
(Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden
Direktoren) und 17 (Beschlussfassung
der geschäftsführenden Direktoren) beschlossen.
a)
10.07.2024
Hetzel
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 753709
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Ausgeschieden als Vorsitzende der
geschäftsführenden Direktoren (CEO), nunmehr
bestellt als
Co-Vorsitzende der geschäftsführenden
Direktoren (Co-CEO):
Lulay, Marika, Heppenheim (Bergstraße),
*XX.XX.1962
Bestellt als
Co-Vorsitzender der geschäftsführenden
Direktoren (Co-CEO):
De Lima Santos, Marco Alexandre, Weston,
Florida / Vereinigte Staaten, *XX.XX.1975
a)
15.08.2024
Hetzel
Abruf vom 24.12.2024