Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 743620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
XENIOS AG
b)
Heilbronn
Geschäftsanschrift:
Im Zukunftspark 1, 74076 Heilbronn
c)
Entwicklung und Herstellung sowie Vertrieb
und Handel mit medizinischen Produkten
einschließlich der Erbringung von nicht-
erlaubnispflichtigen Dienstleistungen an
verbundene Unternehmen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Bogenschütz, Josef, Bisingen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Matheis, Georg, Heilbronn, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Böhm, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.12.2012.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"DISKUS Dreihundertzweiundsiebzigste Beteiligungs- und
Verwaltungs-GmbH", Heilbronn (Amtsgericht Stuttgart HRB
736250)
gemäß § 190 ff. UmwG.
a)
08.01.2013
Beetz
2
Grundkapital
nun:
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.12.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) und durch Einfügung eines
neuen § 36 (Sachkapitalerhöhung der Vor-AG) sowie die
Änderung der §-Folge von § 36 zu § 37 beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 50.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
04.03.2013
Berlinghof
3
b)
Bestellt als
Vorsitzender des Vorstands:
Bogenschütz, Josef, Bisingen, *XX.XX.1965
a)
17.10.2013
Berlinghof
Abruf vom 27.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 743620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstands:
Bogenschütz, Josef, Bisingen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Maier, Heiko Oliver, Ostfildern, *XX.XX.1976
a)
30.09.2015
Berlinghof
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Alder, Thomas, Viersen, *XX.XX.1969
a)
27.07.2016
Seiler
6
b)
Bestellt als
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Terpin, Andreas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Matheis, Georg, Heilbronn, *XX.XX.1961
a)
26.02.2018
Berlinghof
7
Prokura erloschen:
Dr. Alder, Thomas, Viersen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Maier, Heiko Oliver, Ostfildern, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
a)
24.08.2018
Berlinghof
Abruf vom 27.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 743620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kretzschmar, Stefan, Dresden, *XX.XX.1978
8
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2019 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
19.08.2019 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 19.08.2019
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"novalung GmbH", Heilbronn (Amtsgericht Stuttgart HRB
420947)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
22.08.2019
Zechendorf
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Thorineg, Maximilian, Heilbronn, *XX.XX.1984
a)
22.08.2019
Zechendorf
10
Prokura erloschen:
Thorineg, Maximilian, Heilbronn, *XX.XX.1984
a)
26.11.2020
Berlinghof
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kretzschmar, Stefan, Dresden, *XX.XX.1978
Bestellt als
Vorstand:
Buschbell, Jörg, Neu-Anspach, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Kretzschmar, Stefan, Dresden, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
a)
02.11.2021
Berlinghof
Abruf vom 27.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 743620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorsitzender des Vorstands:
Dr. Terpin, Andreas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
Peis, Christian, Kranzberg, *XX.XX.1968
Dr. Jöchle, Knut, Neckarsulm, *XX.XX.1965
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Malkoc, Ülkü, Heigenbrücken, *XX.XX.1971
a)
24.11.2021
Berlinghof
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Böhm, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.1967
a)
07.03.2022
Berlinghof
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Waldmann, Benjamin, Wendelstein,
*XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Kretzschmar, Stefan, Dresden, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Buschbell, Jörg, Neu-Anspach, *XX.XX.1971
a)
03.08.2022
Berlinghof
15
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
22.08.2022 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
a)
01.09.2022
Wenzel
Abruf vom 27.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 743620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger vom 22.08.2022
die Aktiengesellschaft
"Medos Medizintechnik Aktiengesellschaft", Stolberg
(Amtsgericht Aachen HRB 18349)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hartmann, Marcus, Üchtelhausen,
*XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Jöchle, Knut, Neckarsulm, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Malkoc, Ülkü, Heigenbrücken, *XX.XX.1971
a)
20.02.2023
Berlinghof
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Boch, Rouven, Baden-Baden, *XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Kretzschmar, Stefan, Dresden, *XX.XX.1978
a)
02.05.2024
Lay
Abruf vom 27.12.2024