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Gesellschaftsvertrag vom 04.12.1997 zuletzt geändert am 10.06.2002

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.09.2006.

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Tag der ersten Eintragung: 28.01.1998

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Geänderter Gesellschaftsvertrag: Sonderband Blatt 42/43

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag zum Zwecke der Verschmelzung mit "Valeo Germany Holding GmbH", Erdweg (Amtsgericht München HRB 145261) um 14.751.991,00 EUR auf 19.751.991,00 EUR erhöht.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2010 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Valeo Germany Holding GmbH", Erdweg (Amtsgericht München HRB 145261) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 20.678.348,00 EUR erhöht.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2011 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 05.07.2011 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Valeo Auto-Electric Beteiligungs GmbH", Bietigheim-Bissingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 301751) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung), § 6 (Vertretung der Gesellschaft), § 8 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Mitgliedschaft), § 9 (Innere Ordnung des Aufsichtsrats, Sitzungen, Beschlussfassung) und § 13 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Mit der "Valeo Holding GmbH", Bietigheim-Bissingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 754942) wurde am 21.06.2016 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am 21.06.2016 zugestimmt haben.

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Geschäftsjahr, Jahresabschlüsse, Ergebnisverteilung, Abschlussprüfer des Gesellschaftsvertrages) beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.