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-
900
-
1000
Blatt__
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Böblingen
(mit
Fortsetzung
Biat
HRB
5259
"
.
Vorstand
|
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
S
er
tal
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
j
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
OM/EUR
°
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
1
a.
Bertrandt
Aktiengesellschaft|
Grundkapital
[|
Vorstand
Prokuristen:
Aktiengesellschaft
infolge
formwechselnder
Umwandlung
der
Gesell-
a.
24.09.
Tl
EUR
Dietmar
Bichler
Karin
Lentes,
schaft
mit
beschränkter
Haftung
unter
der
Firma
BERTRANDT
GMBH
mit
b.
Ehningen
9.988.920,09_
«92.02.1959
*17.03.1945,
Bietig-
|
Sitz
in
Tamm
gemäß
$$
190
ff
UmwG.
Tel
c.
alle
Ingenieur-
und
Service-
Wiernsheim
heim-Bissingen;
Satzung
vom
11.07.1996,
mehrfach
geändert,
zuletzt
am
07.02.2001.
leistungen,
insbesondere
i
Des;
Ka
wicklung
Kon-
Ralph
Jacob
Andreas
Auracher
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
zwei
Personen
b.
Satzung
Bl.
334
<truko
nen.
Reali
ion
*10.04.1956,
Le-
|
*30.09.1964,
Stutt-|
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich
.
»
onberg
gart;
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
TER
r-
OR,
TE
Fertigung
von
Prototypen
bzw.
Prototypenteilen,
Er-
probung,
Planung
und
Pro-
jektmanagement
sowie
CAD-Leistungen
aller
Art
bezüglich
Fahrzeugen
und
Fahrzeugkomponenten,
Verkehrssystemen,
Werk-
zeugen,
Vorrichtungen
und
Sondermaschinen.
Die
Ge-
sellschaft
ist
zu
allen
Ge-
schäften
und
Maßnahmen
berechtigt,
die
geeignet
er-
scheinen,
den
Gesell-
schaftszweck
unmittelbar
oder
mittelbar
zu
fördern
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Peter
Dorling
_
*01.01.1951,
Stuttgart
Jürgen
Michels
*21.11.1964,
Gerlingen
Ulrich
Subklew
*10.03.1956,
Freising
Dr.
Marcus
Vogler
*21.08.1960,
Herren-
berg;
Rainer
Strohm
*22.10.1966,
__Stutt-
gart,
|
Markus
Ruf
*28.02.1967,
Leon-
berg.
Sie
sind
jeweils
ver-
tretungsberechtigt
gemeinschaftlich
mit
einem
Vorstandsmit-
glied.
vertreten.
Dietmar
Bichler,
Ralph
Jacoby,
Peter
Dorling,
Jürgen
Michels
und
Ulrich
Subklew
sind
zu
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
Dietmar
Bichler
ist
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertre-
ten.
Mit
der
Gesellschaft
(übernehmende
Gesellschaft)
ist
aufgrund
des
Ver-
schmelzungsvertrages
vom
15.07.1997
und
des
Gesellschafterbeschlus-
ses
vom
15.07.1997
die
Bertrandt
Ingenieurbüro
GmbH
mit
dem
Sitz
in
Stuttgart
(eingetragen
AG
Stuttgart
HRB
12583)
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
(Verschmelzung
durch
Aufnahme)
verschmolzen.
Der
Vorstand
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
ermächtigt
bis
zum
31.01.2005
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
EUR
985.000,00
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
I).
Der
Vorstand
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
ermächtigt
bis
zum
31.01.2005
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
EUR
3.000.000,00
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
Il).
Der
Vorstand
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
ermächtigt
bis
zum
31.01.2005
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
EUR
997.380,00
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
Ill).
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
bis
zu
EUR
434.880,00
bedingt
erhöht.
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
bis
zu
EUR
480.000,00
bedingt
erhöht
(Bedingtes
Kapital
2000/l).
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
bis
zu
EUR
4.000.000,00
be-
dingt
erhöht
(Bedingtes
Kapital
2000/Il).
Fortsetzung
Rückseite
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-400
—
500
-600
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700
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900
-
1000
Blatt
__1
Rückseite
i
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Böblingen
(mit
Fortsetzung
Blatt
|
HRB
5259
\
Vorstand
Nummer
|]
a}
Firma
en
Persönlich
haftende
|
u
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
st
°
n
au
Gessilschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
ntragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
EUR
®
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickter
N
1
2
3
4
5
6
7
Noch]
-
Die
Hauptversammlung
vom
07.02.2001
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
zul!
$
1
Abs.
2
(Sitz)
und
$
13
(Ort
der
Hauptversammlung)
beschlossen.
Der
Sitz
der
Gesellschaft
ist
von
Tamm
(eingetragen
AG
Vaihingen/Enz
HRB
1589-Bes)
nach
Ehningen
verlegt.
2
Die
Hauptversammiung
vom
20.02.2002
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
|
a.
08.03.2002
$
10
(Sitzungen,
Beschlüsse
und
Willenserklärungen
des
Aufsichtsrats)
beschlossen.
|
Kesse
_
b.
Satzung
Bl.
338
Sb
Re)
1
Prokuren
Dr.
Marcus
a.
24.05.2002
‘1
Vogler,
Rainer
Strohm
sind
erloschen.
HR.
)
_
4
|
EUR
Auf
Grund
der
am
29.08.1996
von
der
Hauptversammlung
beschlosse-
a.
03.12.2002
10.055.640,00
nen
bedingten
Erhöhung
des
Grundkapitals
sind
in
dem
am
30.09.2002
abgelaufenen
Geschäftsjahr
66.720
neue
Inhaberstückaktien
ausgege-
|
ben
worden;
das
Grundkapital
beträgt
jetzt
EUR
10.055.640,00.
5
Der
hierzu
ermächtigte
Aufsichtsrat
hat
mit
Beschluß
vom
12.12.2002
hat
Ja.
15.01.2003
die
Anderung
der
Satzung
in
8
5
Abs.
1
und
2
(Grundkapital
und
Aktien)
beschlossen.
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
auf
dem
L
ten
Btatt
Lädt...
—
100
-200
-
300
-400
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500
-
600
-
700
-
800
-
900
-
1000
2
Böbli
Blatt
—
\
5259
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
TOPfingen
mit
Fortsetzung
Biatt
HRB
““
Vorstand
|
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens,
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
6
Die
Hauptversammlung
vom
19.02.2003
hat
die
Änderung
der
Satzung
Ja.
24.
04.
2003
in
$
4
(Bekanntmachungen),
$
8
(Zusammensetzung,
Amtszeit),
$
12
(Vergütung),
$
17
(Vorsitz),
$
19
(Ordentliche
Hauptversammlung)
und
$
vd
)
20
(Jahresabschluss)
beschlossen.
b.
Satzung
Bl.
351
a
Zn
U:
|
Auf
Grund
der
am
29.08.1996
von
der
Hauptversammlung
beschlosse-
|a.
24.11.2003
10.069.200,00_
nen
bedingten
Erhöhung
des
Grundkapitals
sind
in
dem
am
30.09.2003
abgelaufenen
Geschäftsjahr
8.760
neue
Inhaberstückaktien
ausgegeben
worden;
das
Grundkapital
beträgt
jetzt
EUR
10.064.400,00.
8
Der
hierzu
ermächtigte
Aufsichtsrat
hat
mit
Beschluss
\
vom
08.12.2003
die
Änderung
der
Satzung
in
s
5
Abs.
1
und
2
(Grundkapital
und
Aktien)
beschlossen.
9
4
|
|
EUR
|
Auf
Grund
der
am
29.08.1996
von
der
Hauptversammlung
beschlosse-
a.
26.11.2004
10.063.200,00
nen
bedingten
Erhöhung
des
Grundkapitals
sind
in
dem
am
30.09.2004
j
abgelaufenen
Geschäftsjahr
4.800
neue
Inhaberstückaktien
ausgegeben
hp
)
worden;
das
Grundkapital
beträgt
jetzt
EUR
10.069.200,00.
J
10°
-
|Prokurist:
|Der
hierzu
ermächtigte
Aufsichtsrat
hat
mit
Beschluss
vom
08.12.2004
a.
29.12.2004
Dirk
Zimmer,
i*24.07.1970,
Kall
Er
ist
vertretungsbe-
_
rechtigt
gemeinschaft-
lich
mit
einem
Vor-
standsmitglied.
die
Anderung
der
Satzung
in
$
5
Abs.
1
und
2
(Grundkapital
und
Aktien)
beschlossen.
>
b.
Satzung
Bl.
371
Sb
RS
111
HRB
Reg.
Kart:
(VB
1.02)
Fortsetzung
Rückseite
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-
100
-200
—
300
-400
-500
-600
-
700
-800
-900
-
1000
Blatt
—2-Rückseite
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
gapjingen
mit
Fortsetzung
Biatt
HRB
5259
Vorstand
Nummer
|
a)Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
-
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
a
|Prokura
Dirk
Zimmer
_|
a.
25.01.2005
istterloschen.
_
ZA,
ach
12
Die
Hauptversammlung
vom
16.02.2005
hat
zur
Schaffung
eines
neuen
ja.
21.04.2005
genehmigten
Kapitals
die
Anderung
der
Satzung
in
$
5
Abs.
9
(Geneh-
|
migtes
Kapital,
bisher
Genehmigtes
Kapital
Il)
beschlossen.
>
Der
Vorstand
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
ermächtigt
bis
zum
31.01.2010
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
EUR
b.
Satzung
Bi.
380
1
4.000.000,00
durch
Ausgabe
neuer
Stückaktien
gegen
Bar-
oder
Sach-
Sb
|
einlagen
einmalig
oder
mehrmals
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital).
|
Der
Vorstand
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
ermächtigt
das
Be-
ı
zugsrecht
der
Aktionäre
auszuschließen.
|
Der
hierzu
ermächtigte
Aufsichtsrat
hat
mit
Beschluss
vom
16.02.2005
ı
die
Streichung
der
Absätze
8
(Genehmigtes
Kapital
I),
10
(Genehmigtes
ı
Kapital
Ill),
11
(Bedingtes
Kapital
2000/II)
und
12
(Bedingtes
Kapital
1
2000/l)
und
die
Anderung
des
bisherigen
Absatz
13
zu
Absatz
8
und
des
|
bisherigen
Absatz
14
zu
Absatz
10
des
$
5
(Grundkapital
und
Aktien)
der
|
Satzung
beschlossen.
13
Prokurist:
|
Ralph
Jacoby,
Peter
Dorling
und
Jürgen
Michels
sind
nicht
mehr
Vor-
a.
21.07.2005
Peter
Dorling
N
standsmitglieder.
*01.01.1951,
Stuttgart
|
R
|Er
ist
vertretungsbe-
|
/
rechtigt
gemeinschaft-
|
/ı
lich
mit
einem
Vor-
|
standsmitglied.
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
.
-
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt“
+
Lädt...
(mit
Fortsetzung
Blatt
H
R
B
5259
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b})
Bemerkungen
-
100
-200
-
300
-400
-
500
-600
-
700
-800
-900
-
1000
3
Böbli
Blatt
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
PPPringen
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechisverhältnisse
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
1
2
3
4
5
6
14
EUR
10.081.200,00
‚Auf
Grund
der
am
29.08.1996
von
der
Hauptversammlung
beschlosse-
nen
bedingten
Erhöhung
des
Grundkapitals
sind
in
dem
am
30.09.2005
abgelaufenen
Geschäftsjahr
12.000
neue
Inhaberstückaktien
ausgege-
ben
worden;
das
Grundkapital
beträgt
jetzt
EUR
10.081.200,00.
7
a.
24.11.2005
Die
Hauptversammlung
vom
16.02.2005
sowie
der
Vorstand
mit
Be-
schluss
vom
15.11.2005
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
vom
25.11.2005
haben
die
Anderung
der
Satzung
in
$
14
(Einberufung
der
Hauptversammlung),
$
15
(Vorraussetzungen
für
die
Teiinahme
und
die
Stimmrechtsausübung)
und
$
17
(Vorsitz)
beschlossen.
a.
08.12.2005
(UG
b.
Satzung
Bl.
392
Der
hierzu
ermächtigte
Aufsichtsrat
hat
mit
Beschluss
vom
06.1
2.2005
die
Anderung
der
Satzung
in
$
5
Abs.
1
und
2
(Grundkapital
und
Aktien)
beschlossen.
b.
Saizung
Bi..395
Sb
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(vB
1.02)
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
Württemberg
vom
19.05.2006
ist
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Stuttgart
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Stuttgart
vom
24.05.2006
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Böblingen
die
Kennziffer
24
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
Fortsetzung
Rückseite
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100
-200
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300
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1000
Blatt
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
gahtingen
m
Foren
|
HRB
5
153
Vorstand
Nummer
|
a)Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a}
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
b}
Bemerkungen
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
aufdem
___
ten
Blatt