Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 751872
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
1
a)
promedtheus Informationssysteme für die
Medizin Aktiengesellschaft
b)
Sitz verlegt; nun:
Eppelheim
Neue
Geschäftsanschrift:
Kantstraße 20, 69214 Eppelheim
c)
Die Beratung von Einrichtungen und
Unternehmen bei der Planung und
Einführung von Informations- und
Organisationssystemen mit dem
Schwerkpunkt in der Medizin, die
Entwicklung von eigener sowie der Vertrieb
von eigener und fremder Software, der
Vertrieb von fremder Hardware, die
Durchführung von Seminaren und
Schulungen zu allen Themen der
Informationsverarbeitung und des
Gesundheitswesens, die Erbringung von
Dienstleistungen jeglicher Art im
Zusammenhang mit Informations- und
Organisationssystemen und die Verwaltung
des Vermögens der Gesellschaft.
90.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Dr. Beß, Andreas, Eppelheim, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.11.1997 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 21.07.2023.
Die Hauptversammlung vom 01.07.2024 hat die Änderung der
Satzung in §§ 1 (Firma, Sitz, Dauer und Geschäftsjahr) und 11
(Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
Der Sitz ist von Mönchengladbach (Amtsgericht
Mönchengladbach HRB 11539) nach Eppelheim verlegt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.08.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu
115.040,67 EUR zu erhöhen, ist durch Zeitablauf erloschen.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.09.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu
115.040,67 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist durch
Zeitablauf erloschen.
a)
19.08.2024
Goßmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.01.1998
Abruf vom 08.01.2026