Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 728857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ming Le Sports AG
b)
Heidelberg
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120
Heidelberg
c)
Gegenstand geändert; nun:
Herstellung, Verkauf, Vertrieb und
Marketing von Schuhen (einschließlich
Sportschuhen), Bekleidung und
Accessoires (einschließlich
Sportbekleidung und -accessoires) und
Sportartikeln sowie die Erforschung und
Entwicklung dieser Produkte durch die
Gesellschaft selbst oder mittelbar durch
Beteiligungsunternehmen und aller damit
zusammenhängender Geschäfte sowie die
Erbringung von Dienstleistungen für
Beteiligungsunternehmen. Die Gesellschaft
ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes
Vermögen zu verwalten und alle Arten von
Finanzgeschäften und Geschäften mit
Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis
nach KWG nicht erforderlich ist,
vorzunehmen.
3.078.821,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Tsai, Hsiao-Tze, St. Leon-Rot, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.09.2011.
Die Hauptversammlung vom 31.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand
des Unternehmens), § 3 (Bekanntmachungen) sowie § 4
(Grundkapital) und die Hinzufügung eines § 28 a (Bildung von
Gewinnrücklagen), § 31 (Änderung der Satzungsfassung)
sowie § 32 (Anwendbarkeit von Vorschriften des WpHG)
beschlossen.
Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 92296) nach Heidelberg verlegt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.500.000,00
EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2011) ist durch
Zeitablauf erloschen.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.07.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 666.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.08.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 1.500.000,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2017)
a)
23.10.2017
Vatter
b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.11.2011
2
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2017 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
1.539.410,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2017)
a)
09.03.2018
Rinke
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 728857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Grundkapital
nun:
615.764,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziff.1 und 2 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 1,00 EUR auf 3.078.820,00 EUR durch Einziehung von
Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der
Hauptversammlung vom gleichen Tag
um 2.463.056,00 EUR auf 615.764,00 EUR
in vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
19.03.2018
Rinke
4
Grundkapital
nun:
3.078.820,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.06.2018 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.12.2017
um bis zu 2.463.056,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
vollumfänglich durchgeführt.
a)
19.06.2018
Rinke
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Burckhardt, Armin, Heidelberg, *XX.XX.1991
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.12.2018
Rinke
6
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Tsai, Hsiao-Tze, St. Leon-Rot, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
15.02.2019
Rinke
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 728857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Tsai, Hsiao-Tze, St. Leon-Rot, *XX.XX.1966
a)
15.02.2019
Rinke
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Burckhardt, Armin, Heidelberg, *XX.XX.1991
a)
12.07.2019
Rinke
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Danner, Andreas, Viernheim, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
a)
21.10.2021
Rinke
10
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), §
4 Abs. 5 (Grundkapital Bedingtes Kapital) und § 25 (Virtuelle
Hauptversammlung, elektronische Medien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
02.08.2023
Rinke
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 728857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14.06.2023 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.06.2028
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.539.410,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann in bestimmten Fällen
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2023)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
1.539.410,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2023)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2017 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2017)
ist durch Zeitablauf erloschen.
Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat
das am 21.12.2017 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2017) aufgehoben.
11
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120
Heidelberg
a)
23.10.2023
Mandel
12
a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.05.2024 die Änderung der
Satzung in § 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung )
beschlossen.
a)
17.06.2024
Rinke
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Huth, Michael, Mühltal, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.12.2024
Rinke
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 728857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Danner, Andreas, Viernheim, *XX.XX.1976
a)
25.02.2025
Rinke
15
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Woogsstraße 14, 64367 Mühltal
a)
18.09.2025
Mehner
Abruf vom 08.01.2026