Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 110379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ungerboeck Systems International GmbH
b)
Karlsruhe
c)
Der Vertrieb von Software der Ungerboeck
Systems International Inc., Missouri sowie
der dazugehörenden Dienstleistungen,
insbesondere die Implementierung,
Beratung und Schulung dieser Software.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Maßnahmen und Rechtsgeschäfte
durchzuführen, die der Zweckerreichung
mittelbar oder unmittelbar dienen.
Insbesondere kann sie Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art erwerben oder
gründen und sich an solchen Unternehmen
in beliebiger Form beteiligen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam.
b)
Geschäftsführer:
Ungerboeck, Dieter K., Shetland Drive, O´Fallon,
Missouri 63366 USA, *XX.XX.1941
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Ungerboeck, Krister, Karlsruhe, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.03.2003 zuletzt geändert am
29.04.2005
a)
10.10.2006
Neuhauser
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.10.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 04.09.2003
Änderungsbeschluss:
Sonderband
AS. 115 ff.
2
Stammkapital
nun:
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
beschlossen.
Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
um 75.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR
erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
10.01.2007
Bischof
b)
Geänderter
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband 1
Blatt 173-183
Änderungsbeschluss:
Sonderband 1
Blatt 151-163
3
Einzelprokura:
Kolbinger, Thorsten, Poing, *XX.XX.1968
a)
28.01.2008
Pfrang
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Rüppurrer Str. 1, 76137 Karlsruhe
a)
15.06.2011
Siegel
5
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Kaiserstr. 72, 76133 Karlsruhe
a)
23.02.2012
Siegel
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Chandak, Manish Satyanarayan, St. Louis /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ungerboeck, Krister, Karlsruhe, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Kolbinger, Thorsten, Karlsruhe, *XX.XX.1968
a)
21.04.2017
Vatter
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ungerboeck, Ryan, O'Fallon / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.09.2017
Fries
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
29.11.2021
Sauter
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
01.04.2022
Rinke
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ungerboeck, Dieter K., Shetland Drive, O´Fallon,
Missouri 63366 USA, *XX.XX.1941
10
Einzelprokura:
Daniels, Tim, Charlestown MA/USA, *XX.XX.1982
a)
20.06.2022
Rinke
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Daniels, Timothy Craig, Charlestown MA/USA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Chynoweth, Victor Lee, Edmonds WA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ungerboeck, Ryan, O'Fallon / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1980
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Chandak, Manish Satyanarayan, St. Louis /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Daniels, Tim, Charlestown MA/USA, *XX.XX.1982
a)
21.10.2022
Rinke
12
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
c/o Baker Tilly, Cecilienallee 6, 40474
Düsseldorf
a)
12.10.2023
Rinke
13
b)
Bestellt als
Einzelprokura:
a)
28.12.2023
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 110379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Alexandrov, Alexander, Austin/Texas / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Chynoweth, Victor Lee, Edmonds WA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1976
Gueldenberg, Christoph, Berlin, *XX.XX.1988
Cameron, Michael, Ettlingen, *XX.XX.1976
Fries
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