Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 716775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ambra AG
b)
Büsingen am Hochrhein
Geschäftsanschrift:
Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am
Hochrhein
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle
Vorstandsmitglieder sowie zur gesetzlichen
Vertretung in Gemeinschaft mit einem
Vorstandsmitglied berechtigte Prokuristen vom
Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181, 2.
Alt. BGB befreien; § 112 AktG bleibt unberührt.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Terenziani, Christine, geb. Lotze, Zürich /
Schweiz, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Salelles, Pascal, Alfortville / Frankreich,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Huber, Wolfgang, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1973
Thaler, Patrick, Kollbrunn / Schweiz, *XX.XX.1976
Arnold, Urs, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.04.2017.
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in §§ 1 Abs. 1 (Firma), 1 Abs. 2 (Sitz), 6 (Vertretung
der Gesellschaft), 10 (Ort und Einberufung), 11 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und 12 (Hauptversammlungsbeschlüsse)
sowie einen neuen § 9a (Sitzungen und Beschlüsse) und
einen neuen § 9b (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
Die Firma (bisher: Blitz 17-626 AG) ist geändert.
Der Sitz der Gesellschaft ist von München (Amtsgericht
München HRB 232765) nach Büsingen am Hochrhein verlegt.
a)
03.08.2017
Volkmer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.04.2017
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 716775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
b)
Personenbezogene Daten (Amtsbezeichnung)
von Amts wegen ergänzt bei
Vorsitzende des Vorstands:
Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.08.2017
Volkmer
3
a)
Firma geändert; nun:
Ambra Versicherung AG
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der unmittelbare und mittelbare Betrieb im
In- und Ausland
a) der Versicherung in den Sparten der
Schaden- und Unfallversicherung und
b) aller Arten der Rückversicherung, wobei
die Gesellschaft lediglich in der Abwicklung
befindliche Verträge oder Vertragsbestände
im Wege der Bestandsübertragung, durch
umwandlungsrechtliche Maßnahmen oder
über eine Rückversicherungslösung
übernehmen und diese Verträge oder
Vertragsbestände fortführen, ändern und
abwickeln kann.
Grundkapital
nun:
3.700.000,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung
gemäß § 181 2. Alt. BGB kann erteilt werden.
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Dr. Terenziani, Christine, geb. Lotze, Zürich /
Schweiz, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorsitzende des Vorstands:
Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Prokura erloschen:
Thaler, Patrick, Kollbrunn / Schweiz, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sutter, Thomas, Herisau, *XX.XX.1973
a)
Die Hauptversammlung vom 07.02.2018 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 3.650.000,00 EUR auf 3.700.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.03.2018
Drayer
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 716775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Salelles, Pascal, Alfortville / Frankreich,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
Grundkapital
nun:
4.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
zum Zwecke der Verschmelzung mit
"Rhenus Rückversicherung AG", Büsingen am Hochrhein
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 715038)
um 300.000,00 EUR auf 4.000.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
12.04.2018 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom gleichen Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Rhenus Rückversicherung AG", Büsingen am Hochrhein
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 715038)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
09.08.2018
Hügel
5
b)
Schreibfehler bei der Angabe der Rechtsform der
übertragenden Gesellschaft (zuvor angegeben "Gesellschaft
mit beschränkter Haftung", richtig "Aktiengesellschaft") von
Amts wegen berichtigt, nun:
a)
10.08.2018
Hügel
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 716775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
12.04.2018 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom gleichen Tag
die Aktiengesellschaft "Rhenus Rückversicherung AG",
Büsingen am Hochrhein (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB
715038)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Huber, Wolfgang, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Vorsitzende des Vorstands:
Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Huber, Wolfgang, Zürich, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Arnold, Urs, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.1968
Badouard, Guillaume, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1985
a)
08.11.2018
Mertens
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Badouard, Guillaume Gérard Louis, Zürich /
Schweiz, *XX.XX.1985
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Terenziani, Christine, geb. Lotze, Zürich /
Schweiz, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Badouard, Guillaume Gérard Louis, Zürich,
*XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Sutter, Thomas, Herisau / Schweiz, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Macario, Julien, Zürich (Schweiz), *XX.XX.1983
a)
13.11.2020
Mertens
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Quenin-Cahn, Maxime René Pierre, Vincennes /
Frankreich, *XX.XX.1986
Nicht mehr
Vorstand:
Badouard, Guillaume Gérard Louis, Zürich /
a)
29.10.2021
Mertens
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 716775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schweiz / Schweiz, *XX.XX.1985
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Salelles, Pascal, Alfortville / Frankreich,
*XX.XX.1969
a)
05.08.2024
Ehnes
Abruf vom 11.12.2024