Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 706986
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Tineon Aktiengesellschaft
b)
Meersburg
Geschäftsanschrift:
Uferpromenade 5, 88709 Meersburg
c)
Die Konzeption, der Vertrieb und der
Betrieb von Software; die Implementierung
von Marktplatz- und Community Systemen
im Internet, der Erstellung und Abwicklung
von Zahlungssystemen im Internet, der
Handel mit Waren aller Art im Internet
sowie die Weitermittlung dieser. Der
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Grundeigentum unter
Einschluss von Vermietung und
Verpachtung. Die Verwaltung eigenen
Vermögens.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
b)
Vorstand:
Parent, Jean-Claude, Bermatingen, *XX.XX.1954
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.08.1999 mit Nachtrag vom 02.09.1999 mit
mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 10.05.2011.
Die Hauptversammlung vom 22.02.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 2 (Sitz) beschlossen.
Der Sitz der Gesellschaft ist von Pfullendorf (Amtsgericht Ulm
HRB 710927) nach Meersburg verlegt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.09.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.08.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 50.000,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
21.06.2011
Volkmer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.09.1999
(Amtsgericht
Sigmaringen HRB 927)
2
Grundkapital
nun:
300.000,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Parent, Jean-Claude, Kreuzlingen (Schweiz),
*XX.XX.1954
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Kapital, Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 100.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
17.09.2012
Drayer
3
Grundkapital
nun:
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Kapital, Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 200.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.01.2013
Drayer
4
Grundkapital
a)
a)
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 706986
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nun:
526.316,00
EUR
Der Aufsichtsrat hat am 20.03.2013 die Änderung der Satzung
in § 4 (Kapital, Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 29.09.2009 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2009)
ist das Grundkapital um 26.316,00 EUR auf 526.316,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.09.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2009) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 23.684,00 EUR.
30.04.2013
Drayer
5
Grundkapital
nun:
550.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 17.09.2013 die Änderung der
Satzung in § 4 (Kapital, Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 29.09.2009 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2009)
ist das Grundkapital um 23.684,00 EUR auf 550.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.09.2009 , , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2009) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
24.10.2013
Drayer
6
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Kapital, Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.06.2014 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 03.06.2019
das Grundkapital der Gesellschaft
a)
25.06.2014
Hügel
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einmal oder mehrmals um bis zu 50.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital)
7
Grundkapital
nun:
580.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.07.2014 / 16.07.2014 die
Änderung der Satzung in § 4 (Kapital, Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 04.06.2014 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital )
ist das Grundkapital um 30.000,00 EUR auf 580.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.06.2014, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 20.000,00 EUR.
a)
13.08.2014
Engler
8
Grundkapital
nun:
600.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 18./ 27.11.2014 die Änderung der
Satzung in § 4 (Kapital, Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 04.06.2014 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital)
ist das Grundkapital um 20.000,00 EUR auf 600.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.06.2014, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
09.12.2014
Müller
9
Grundkapital
nun:
614.000,00
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 2 (Einteilung
a)
08.07.2015
Drayer
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 706986
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
des Grundkapitals) sowie die Einfügung von § 4 Abs. 4, 5 und
6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 14.000,00 EUR auf 614.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.06.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.06.2020
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 6.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2015)
10
Grundkapital
nun:
814.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Kapital, Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 200.000,00 EUR auf 814.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2023 das Grundkapital der
Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 86.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2022)
a)
16.11.2022
Gottschaldt
Abruf vom 11.12.2024