Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 705618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OCTO IT AG
b)
Appenweier
Geschäftsanschrift:
Güterstraße 10, 77767 Appenweier
c)
Herstellung von PC-Systemen und Servern;
Handel mit Hardware und Software sowie
deren Komponenten; Reparatur und
Wartung von PC-Systemen und Servern;
Einbindung und Installation von Hardware
und Software in kundenspezifische
Netzwerkstrukturen; Beratung und
Servicekonzepte als Dienstleistung;
Ganzheitliche Lösungen im Bereich der
Informationstechnik; Beratung und
Dienstleistungen in den Bereichen
Projektmanagement, EDV-Organisation,
Systemintegration,
Informationstechnologie-Lösung,
Entwicklung und Betrieb von Online-Shop-
Systemen sowie allen weiteren Beratungs-
und Dienstleistungen, die insbesondere im
Zusammenhang mit dem Handel von
Hardware und Software stehen.
150.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Huwer, Karsten, Pfinztal, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender:
Siefermann, Rico, Oberkirch, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.07.2010 mit Änderung vom 27.07.2010 und
03.08.2010.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"OCTO IT GmbH", Appenweier (Amtsgericht Freiburg im
Breisgau HRB 391474)
gemäß § 190 ff. UmwG.
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab dieser Eintragung
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 75.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010 I)
a)
04.08.2010
Müller
2
b)
Eintragung laufende Nummer 1 von Amts wegen wie folgt
berichtigt:
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 04.08.2015 einmal oder mehrmals um
bis zu 75.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010 I)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
31.08.2010 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
a)
06.09.2010
Gabriel
Abruf vom 09.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 705618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"LEITWERK Systems GmbH", Karlsruhe (Amtsgericht
Mannheim HRB 704579)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
3
Grundkapital
nun:
225.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 20.09.2010 und 29.09.2010 die
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010 I)
ist das Grundkapital auf 225.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 75.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010 I) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
22.11.2010
Gabriel
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schaufler, Ralf Carsten, Offenburg, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender:
Siefermann, Rico, Oberkirch, *XX.XX.1966
a)
02.07.2012
Gabriel
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grube, Bianka, geb. Gottschalk, Offenburg,
Einzelprokura:
Harig, Thorsten, March, *XX.XX.1979
a)
13.02.2015
Hürttlen
Abruf vom 09.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 705618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schaufler, Ralf Carsten, Offenburg, *XX.XX.1978
6
Grundkapital
nun:
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einstellung des Grundkapitals,
Aktienurkunden), § 11 (Einberufung und Beschlussfasssung),
§ 16 (Stimmrechtsausübung im Erbfall), § 21
(Gewinnverwendung) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 275.00,00 EUR auf 500.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
a)
08.07.2015
Hürttlen
7
Einzelprokura:
Schmidt, Georg, Stutensee, *XX.XX.1987
a)
10.01.2017
Drayer
8
Prokura erloschen:
Harig, Thorsten, March, *XX.XX.1979
a)
07.08.2017
Volkmer
9
Grundkapital
nun:
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR und die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einstellung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
15.12.2017
Kaufmann
10
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
16.04.2018 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom gleichen Tag
a)
23.05.2018
Hürttlen
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 705618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Kommanditgesellschaft unter der Firma
"HK systems GmbH & Co. KG", Mannheim (Amtsgericht
Mannheim HRA 4872)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grube, Bianka, geb. Gottschalk, Offenburg,
*XX.XX.1966
Einzelprokura:
Hirt, Rainer, Gönnheim, *XX.XX.1961
a)
02.07.2018
Drayer
12
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Vorstandsvorsitzender:
Huwer, Karsten, Remchingen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Art der Prokura geändert in
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hirt, Rainer, Gönnheim, *XX.XX.1961
Schmidt, Georg, Stutensee, *XX.XX.1987
a)
06.02.2020
Hürttlen
13
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 14 (Ort
und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
29.07.2020
Hürttlen
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmidt, Georg Oliver, Stutensee, *XX.XX.1987
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstandsvorsitzender:
Huwer, Karsten, Remchingen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Schmidt, Georg Oliver, Stutensee, *XX.XX.1987
a)
26.01.2023
Kaufmann
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 705618
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
15
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Der Aufsichtsrat; Aufgaben,
Zusammensetzung, Amtsdauer) und § 10 (Der Aufsichtsrat;
Vorsitzender und Stellvertreter) beschlossen.
a)
02.08.2023
Mertens
Abruf vom 09.04.2024