Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 703905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MEDICLIN Aktiengesellschaft
b)
Sitz verlegt; nun:
Offenburg
Geschäftsanschrift:
Okenstr. 27, 77652 Offenburg
c)
Das Betreiben von Kliniken, Pflegeheimen
oder Einrichtungen im Gesundheitswesen
aller Art.
47.250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
b)
Vorstand:
Abele, Frank, Offenburg, *XX.XX.1959
Vorstand:
Dr. Wandschneider, Ulrich, Offenburg,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.09.1996.
Die Hauptversammlung vom 27.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz) und 14 Abs. 1 (Ort der
Hauptversammlung) beschlossen.
Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 42420) nach Offenburg verlegt.
b)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2000 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
3.150.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2000)
a)
23.06.2009
Drayer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.12.1996
2
47.500.000,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Dr. Wandschneider, Ulrich, Hamburg,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Abele, Frank, Gerlingen, *XX.XX.1959
a)
Aufgrund der am 13.11.2000 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2000) wurden
Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von zusammen 250.000,00 EUR ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 250.000,00 EUR auf
47.500.000,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 13.11.2009 zunächst die Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 3
(Bedingtes Kapital) und sodann die Aufhebung von § 4 Abs. 3
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
a)
03.03.2010
Volkmer
3
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10 (Einberufung und Beschlussfassung des
Aufsichtsrates), 12 (Vergütung), 14 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 16 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung), 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
und 18 (Stimmrecht) beschlossen.
a)
02.06.2010
Drayer
4
b)
a)
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 703905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wandschneider, Ulrich, Hamburg,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Breuer, Jens, Hamminkeln, *XX.XX.1973
27.06.2012
Volkmer
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Abele, Frank Hermann Karl, Gerlingen,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Feldkamp, Volker, Aachen, *XX.XX.1959
a)
30.01.2014
Volkmer
6
a)
Der Aufsichtsrat hat am 03.09.2014 die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
16.03.2015
Volkmer
7
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2015 hat die Änderung der
Satzung durch ersatzlose Streichung des § 13 (Beirat)
beschlossen.
a)
03.06.2015
Volkmer
8
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2015 hat ferner die
Änderung der Satzung in der Weise beschlossen, dass infolge
der ersatzlosen Streichung des § 13 der Satzung die
bisherigen §§ 14 bis 20 zu §§ 13 bis 19 werden.
a)
04.03.2016
Volkmer
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hippler, Volker Robert, Olpe, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Feldkamp, Volker, Aachen, *XX.XX.1959
a)
Der Aufsichtsrat hat am 22.03.2016 die Änderung der
Satzung in § 13 (Hauptversammlung: Ort und Einberufung)
beschlossen.
a)
24.05.2016
Volkmer
10
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung der
a)
01.06.2016
Abruf vom 31.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 703905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Okenstraße 27, 77652 Offenburg
Satzung in § 13 (Hauptversammlung: Ort und Einberufung)
beschlossen.
Volkmer
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ludwig, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
26.07.2016
Volkmer
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Breuer, Jens, Hamminkeln, *XX.XX.1973
a)
25.07.2018
Volkmer
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fritz, Tino Marco, Merzhausen, *XX.XX.1976
a)
19.09.2018
Volkmer
14
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtsdauer
und Amtsniederlegung des Aufsichtsrats) und § 9
(Aufsichtsrat: Vorsitzender) beschlossen.
a)
03.06.2019
Volkmer
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ludwig, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
13.09.2019
Kaufmann
16
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 15 (Recht zur Teilnahme
an der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum Ablauf des 23.09.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 23.750.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2020).
a)
05.10.2020
Volkmer
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 703905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dhein, York Sebastian Friedrich, Nürnberg,
*XX.XX.1966
a)
19.04.2021
Volkmer
18
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Errichtung, das Betreiben und die
Beratung von Kliniken, Pflegeheimen oder
Einrichtungen im Gesundheitswesen aller
Art.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5
(Zusammensetzung des Vorstands), 6 (Geschäftsordnung,
Beschlussfassung des Vorstands), 8 (Zusammensetzung,
Amtsdauer und Amtsniederlegung des Aufsichtsrats), 9
(Vorsitzender), 10 (Einberufung und Beschlussfassung), 11
(Aufgaben des Aufsichtsrats, Bildung von Ausschüssen), 12
(Vergütung), 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 18
(Beschlussfassung der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
28.05.2021
Volkmer
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hippler, Volker Robert, Olpe, *XX.XX.1969
a)
01.07.2021
Volkmer
20
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Ramming, Joachim, Bad Aibling, *XX.XX.1972
a)
15.09.2021
Kaufmann
21
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Ramming, Joachim, Bad Aibling, *XX.XX.1972
a)
20.10.2021
Volkmer
22
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der
Satzung beschlossen; auf die bei Gericht eingereichten
Urkunden wird Bezug genommen.
a)
11.07.2023
Kaufmann
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dhein, York Sebastian Friedrich, Nürnberg,
a)
27.10.2023
Kaufmann
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 703905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Piefke, Thomas, Flensburg, *XX.XX.1968
Abruf vom 31.03.2024