Die Hauptversammlung vom 03.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.900.000,00 EUR, die Schaffung zweier Genehmigter Kapitalia und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.12.2007 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital) und 6 (Vorzugsaktien) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.02.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.12.2007 mit Nachtrag vom 09.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 900.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.§ 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.05.2008 geändert.
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.11.2008 hat die Abänderung des Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.12.2011 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 7.11.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 8.622 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.2.2012 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 7.11.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 47.305 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.02.2013 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.06.2013 hat die Änderung eines bestehenden Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.10.2013 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 07.11.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 204.061 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.02.2015 die Änderung des § 5 Ziff. 5.1, 5.2 und 5.5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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5
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Aufgrund des am 07.11.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 105.412 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtrat hat mit Beschluss vom 11.02.2014 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.03.2015 hat die Aufhebung zweier Genehmigter Kapitalia vom 03.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I und Genehmigtes Kapital 2007/II) sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals / Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.07.2016 hat die Aufhebung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals, die Herabsetzung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Aufhebung des § 6 (Vorzugsaktien) mit Unmummerierung der folgenden §§ und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 (Einteilung des Grundkapitals/Genehmigtes Kapital/Bedingtes Kapital), 6 (Gemeinsame Vorschriften für alle Aktien), 12 (Geschäftsordnung und Ausschüsse), 15 (Aufgaben und Innere Ordnung des Beirats), 17 (Einberufung des Hauptversammlung) und 20 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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5
Position
2
Laufende Nummer
10
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2016 um 120.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). .
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 18.10.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 105.241 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.02.2018 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Eintragungstext
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5
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 um 40.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 5.970.641,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.09.2019 hat die Änderung der §§ 6 (Gemeinsame Vorschriften für alle Aktien) und 7 (Zusammensetzung des Vorstands) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.06.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2020 um 150.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
Eintragungstext
Spalte
5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die Änderung des § 14 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 22.7.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 35.892 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.12.2020 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) und am 20.1.2021 die nochmalige Änderung von § 5 (Einteilung der Aktien) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 84.108,-- EUR.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 7.3.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,- EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der Aufsichtsrat beschloß am 24.3.2022 die Änderung der Fassung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
Eintragungstext
Spalte
5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.6.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals auf 7.553.533,- Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.3.2022 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das Genehmigte Kapital vom 27.6.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 53.000,- EUR.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.5.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.5.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.5.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Eintragungstext
Spalte
5
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die V-Check GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 241160) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.7.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.6.2023 hat die Änderung des § 15 (Beirat) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 27.06.2019 beschlossenen Bedingten Kapitals (2019/I) wurden 40.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.12.2023 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
5
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das Bedingte Kapital 2019/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 ausgeschöpft.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Berichtigung zu Eintrag Nr. 51: Das genehmigte Kapital 2019/I beträgt unverändert 53.000.00 EUR.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
Gegenstand
Betrieb folgender Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen: Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft); Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft); Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft); Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft); Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere (Garantiegeschäft); Durchführung bargeldlosen Zahlungsverkehrs und Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft); Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG (Eigenhandel); Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung (Eigengeschäft). Erwerb, Halten und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen.