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Satzung vom 13.08.1992 zuletzt geändert am 10.05.2001

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Entstanden durch Umwandlung der "Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier GmbH" mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 69186).

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Die "Ludwig Beck am Rathauseck Objektverwaltung und Laden- Design GmbH" mit dem Sitz in München (AG München HRB86453) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 04. Juli 1996 und des Beschlusses der übertragenden Gesellschaft vom 05. Juli 1996 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 68 So.

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2003 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 11 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 12 (Rechte des Aufsichtsrats) und 15 (Übertragung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Satzung wurde ein neuer § 12 a (Vergütung des Aufsichtsratss) eingefügt.

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Beschluss Bl. 76 SB; neue Satzung Bl. 77 SB;

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und einen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 82 SB; neue Satzung Bl. 83 SB;

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) und 16 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 85 SB; neue Satzung Bl. 86 SB;

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Die Ludwig Beck Vertriebs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 138755) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.08.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschluss Bl. 88 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 88 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 856.413,90 EUR auf 9.446.117,50 EUR durchgeführt.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.11.2007 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die Änderung der §§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) und die Einfügung eines § 20 (Mitteilungspflichten) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der §§ 16 (Leitung der Hauptversammlung und Abstimmung) und 16a (Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2012 hat die Änderung des § 12a (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 18.03.2014 ist die Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 13.05.2015 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2005/I) sowie die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 12a (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Änderung des § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

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Die ludwigbeck.de GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 196320) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 03.06.2019 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung des Vorstandes) und 9 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2020 hat die Änderung des § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2023 hat die Änderung des § 13 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.