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Statut vom 02.12.1896 zuletzt geändert am 28.04.2001

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Statut Bl. 809 So.

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Aus technischen Gründen berichtigt

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Die Vertreterversammlung vom 24.04.2004 hat mit Wirkung vom 01.01.2005 die Änderung des Statuts beschlossen. Geändert wurden: § 7 (Geschäftsanteile) und § 22 (Gewinnverteilung).

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Beschluß Bl. 845 So.

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Die Vertreterversammlung vom 29.04.2006 hat die Änderung des Statuts beschlossen. Geändert wurden: §§ 1, 2 (Firma, Sitz und Zweck der Genossenschaft), 5 (Mitgliedschaft), 8, 15, Einfügung 19 a (Organe), 21, 22 (Jahresabschluß), 23, 24, 25 (Das Grundkreditgeschäft), 26, 27 (Aufsichtsrat) und 28, 29, 30 (Schlußbestimmungen) .

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Protokoll Bl. 464 SB;

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Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung/en gemäß § 161 Abs. 3 GenG von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung/en gemäß § 26 Nr. 2 GenRegV von Amts wegen ergänzt bei:

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Die Vertreterversammlung vom 21.04.2007 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden: §§ 1, 2 (Firma, Sitz und Zweck der Genossenschaft), 3, 5, 6, 7 (Mitgliedschaft), 9 (Der Vorstand), 14, 15 (Der Aufsichtsrat), 17, 18, 18a (Die Generalversammlung), 21, 22 (Jahresabschluss) und 26 (Aufsicht).

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Protokoll Bl. 870 SB; Satzung Bl. 871 SB

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Die Vertreterversammlung vom 19.09.2008 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden: §§ 7 und 15, eingefügt wurde § 7a.

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Ergänzung von Eintragung Nr. 1 von Amts wegen.

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Die Vertreterversammlung vom 17.04.2010 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden: §§ 7a und 14.

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Die Vertreterversammlung vom 07.12.2011 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurde § 22 (Jahresabschluss).

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Die Vertreterversammlung vom 21.04.2012 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurde § 17 (Generalversammlung).

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Die Vertreterversammlung vom 13.04.2013 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurde § 7 (Geschäftsanteile).

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Die Vertreterversammlung vom 12.04.2014 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden: §§ 5 (Mitgliedschaft) und 7 (Geschäftsanteile).

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Beschluß Bl. 298 Satzung Bl. 299

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Die Vertreterversammlung vom 12.04.2014 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurde § 7 (Geschäftsanteile). Die Haftsumme für jeden Geschäftsanteil wurde auf 70,00 EUR, für jeden Geschäftsanteil über 10.000 Anteile hinaus auf 0,00 EUR herabgesetzt.

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Beschluß Bl. 300, 301 Satzung Bl. 302

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Die Vertreterversammlung vom 18.04.2015 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurde § 7 ( Geschäftsanteile ).

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Die Vertreterversammlung vom 18.04.2015 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurde § 18 ( Wahl der Verteter zur Vertreterversammlung).

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Beschluß Bl. 310 Satzung Bl. 311

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Die Vertreterlversammlung vom 23.04.2016 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden: §§ 1 (Firma, Sitz), 7, 7a, 7b (Mitgliedschaft), 14, 15 (Aufsichtsrat) und 23 (Jahresabschluß).

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Protokoll Bl. 317 Satzung Bl. 318

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Die Vertreterversammlung vom 08.04.2017 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden: §§ 7 (Geschäftsanteile) und 15 (Aufgaben des Aufsichtsrates).

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Satzung Bl. 324 SB; Beschluss Bl. 323 SB;

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Die Vertreterversammlung vom 14.04.2018 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

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Die Vertreterversammlung vom 06.04.2019 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden: §§ 15 (Vertretung), 19 (Willensbildung), 25 ( Konstituierung, Beschlussfassung), 26b (Wählbarkeit), 26d (Aktives Wahlrecht), 27 (Einberufung, Frist und Tagesordnung) und 47 (Bekanntmachungen).

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Die Vertreterversammlung vom 10.10.2020 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden: §§ 19 (Willensbildung), 23 (Besondere Aufgaben des Aufsichtsrates), 25 (Konstituierung, Beschlussfassung), 27 (Einberufung, Frist und Tagesordnung), 33 (Abstimmung und Wahlen). 35 (Versammlungsniederschrift), 36 (Teilnahme der Verbände) und 41 (Jahresabschluss und Lagebericht); neu einefügt wurden: §§ 36a (schriftliche oder elektronische Durchführung der ordentlichen Vertreterversammlung), 36b (Schriftliche oder elektronische Mitwirkung an der Beschlussfassung einer nur als Präsenzveranstaltung durchgeführten ordentlichen Vertreterversammlung) und 36c (Übertragung der ordentlichen Vertreterversammlung in Bild und To).

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Die M.M.Warburg & CO Hypothenkenbank Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 58677) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2023 sowie des Beschlusses der Vertreterversammung der Genossenschaft vom 22.04.2023 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24.04.2023 mit der Genossenschaft verschmolzen.

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Die Vertreterversammlung vom 22.04.2023 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden: §§ 27 (Einberufung, Frist und Tagesordnung), 28 (Außerordentliche Vertreterversammlung), 36 a (Schriftliche oder elektronische Durchführung der ordentlichen Vertreterversammlung (virtuelle ordentliche Vertreterversammlung) elektronische Teilnahme an einer Präsenzversammlung), 36 b (Schriftliche oder elektronische Mitwirkung an der Beschlussfassung einer nur als Präsenzveranstaltung durchgeführen ordentlichen Vertreterversammlung, 36 c (Übertragung der ordentlichen Vertreterversammlung in Bild und Ton).

Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten.